东莞发展控股股份有限公司第八届 董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2023-049

　　东莞发展控股股份有限公司第八届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年9月27日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于申请银行并购贷款的议案》。

　　同意公司以收购东莞市照洲投资有限公司100%股权项目，向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款不超过4.64亿元，贷款期限不超过7年。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》。

　　《东莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司合规管理制度》。

　　《东莞发展控股股份有限公司合规管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司经理层任期制和契约化管理制度》。

　　《东莞发展控股股份有限公司经理层任期制和契约化管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》。

　　《东莞发展控股股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2023-048

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概况

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以7.74 亿元价格收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称“照洲投资”）100%股权及相关债权以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段项目（以下简称“惠常高速东莞段”）。该事项已经于2023年8月8日召开的公司第八届董事会第十九次会议及于2023年8月28日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年8月11日、8月29日披露的相关公告（公告编号：2023-033；2023-036；2023-041）。

　　二、进展情况

　　近日，已办理完成照洲投资100%股权变更及法定代表人变更等手续，并取得东莞市市场监督管理局核发的新营业执照。变更后，公司持有照洲投资100%股权。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：