证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2023-045 抚顺特殊钢股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容...
证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2023-045
抚顺特殊钢股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年9月28日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼110号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司副总经理等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案涉及关联股东回避表决,公司关联股东回避表决该议案,该议案经出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:史克通先生 赵皓宇先生
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年9月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 山东步长制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
...股票术语 2023-9-28 16:33:370阅读
-
9月28日A股收盘,据统计,北向资金今日全天净流出49.95亿元。其中,沪股通资金净流出28.47亿元;深股通资金净流出21.48亿元。...股票新闻 2023-9-28 16:11:290阅读
-
9月28日收盘,据数据统计显示,今日共有3只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件,上榜个股有2只、1只。...股票新闻 2023-9-28 16:05:480阅读
-
9月28日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、汽车零部件、光学光电等,上榜个股有6只、5只、4只。...股票新闻 2023-9-28 15:58:380阅读
-
9月28日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车整车、消费电子、半导体;分别流入16.86亿元、9.66亿元、6.95万元。...股票新闻 2023-9-28 15:52:500阅读