山西美锦能源股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）与兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）和山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）在兴业银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为各25,000万元人民币，担保期限为两年。

　　2、审议情况

　　公司于2023年8月28日召开九届五十七次董事会会议，2023年9月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子公司提供担保额度合计7亿元人民币，本次额度可同公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》中的额度调剂使用。具体内容详见公司2023年8月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069）。

　　2023年8月公司审议的为东于煤业、锦富煤业提供担保额度为各25,000万元，本次担保额度使用情况如下：

　　单位：万元

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　　二、被担保人基本情况

　　1、山西美锦集团东于煤业有限公司

　　法定代表人：管廷山；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　成立日期：2012-01-30；

　　统一社会信用代码：9114000058854434XD；

　　住所：太原清徐县东于镇东于村；

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；煤炭洗选；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　截至2022年12月31日，资产合计187,820.06万元，负债合计98,229.22万元，流动负债合计49,251.84万元，金融机构借款合计50,000万元，净资产89,590.83万元；2022年全年实现营业收入130,892.77万元，利润总额72,527.28万元，净利润54,230.15万元。上述数据已经审计。

　　截至2023年6月30日，资产合计171,141.05万元，负债合计78,683.13万元，流动负债合计34,268.02万元，金融机构借款合计46,144.51万元，净资产92,457.93万元；2023年1-6月实现营业收入38,179.21万元，利润总额10,774.06万元，净利润8,102.91万元。上述数据未经审计。

　　东于煤业不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　2、山西美锦集团锦富煤业有限公司

　　法定代表人：刘瑞明；

　　注册资本：40,000万元人民币；

　　成立日期：2012-02-07；

　　统一社会信用代码：91140000588542707D；

　　住所：太原市清徐县东于镇六段地村；

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　截至2022年12月31日，资产合计265,457.30万元，负债合计134,138.86万元，流动负债合计102,657.07万元，金融机构借款合计33,631.57万元，净资产131,318.44万元；2022年全年实现营业收入178,714.88万元，利润总额114,409.54万元，净利润84,420.72万元。上述数据已经审计。

　　截至2023年6月30日，资产合计260,909.45万元，负债合计93,081.89万元，流动负债合计66,091.28万元，金融机构借款合计29,147.54万元，净资产167,827.56万元；2023年1-6月实现营业收入80,383.17万元，利润总额46,008.61万元，净利润33,805.35万元。上述数据未经审计。

　　锦富煤业不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　详见本公告“一、1、本次担保基本情况”。

　　四、董事会意见

　　上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象东于煤业、锦富煤业均为公司全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，经2022年年度股东大会及2023年第四次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩179,306.30万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币385,695.12万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为26.67%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币5,457.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.38%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与兴业银行股份有限公司太原分行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：