格林美股份有限公司第六届 董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002340     证券简称：格林美      公告编号：2023-075

　　格林美股份有限公司第六届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2023年9月25日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2023年9月28日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事王敏女士、周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事针对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十八日

　　证券代码：002340    证券简称：格林美      公告编号：2023-076

　　格林美股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年9月28日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年9月25日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健女士、吴光源先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事针对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联监事吴光源先生已回避表决。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月二十八日

　　证券代码：002340     证券简称：格林美     公告编号：2023-077

　　格林美股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务

　　资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助暨关联交易概述

　　GEM (SINGAPORE) INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（中文名：格林美（新加坡）国际投资控股有限公司，以下简称“格林美新加坡”）是格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格林美香港国际物流有限公司（以下简称“格林美香港”）的控股子公司，格林美香港持有格林美新加坡96.1%的股权，格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）（以下简称“格林特”）持有格林美新加坡3.9%的股权。结合格林美新加坡业务发展的需要，为支持其业务发展，格林美香港拟以自有资金按持股比例向格林美新加坡提供214.7835万美元借款，借款期限为一年，借款年利率为6%，按年结算利息，到期一次性还本付息。格林美新加坡少数股东格林特按持股比例向其提供同等条件的借款，借款金额为8.7165万美元。

　　由于格林特的执行事务合伙人许开华先生为公司实际控制人、董事长、总经理，格林特的有限合伙人吴光源先生为公司监事，格林特的有限合伙人彭亚光先生、蒋淼先生、张坤先生、宋巍先生为公司副总经理，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，格林特为公司关联法人，本次格林特与格林美香港共同向格林美新加坡提供借款事项构成关联交易。

　　2023年9月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许开华先生和王敏女士、关联监事吴光源先生已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，风险处于可控范围内。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、借款人及其他股东的基本情况

　　1、借款人基本情况

　　（1）基本信息

　　公司名称：GEM (SINGAPORE) INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.

　　中文名称：格林美（新加坡）国际投资控股有限公司

　　成立时间：2023年8月2日

　　注册资本：100,000美元

　　董事：蒋淼

　　注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE (328147)

　　经营范围：其他控股公司、未另分类的工程设计和咨询活动等

　　（2）股权结构情况

　　公司持有格林美香港100%的股权，格林美香港持有格林美新加坡96.1%的股权，格林美新加坡为公司合并报表范围内的控股子公司，其股权结构具体如下：

　　■

　　（3）借款人的主要财务数据

　　格林美新加坡成立于2023年8月2日，暂无财务数据。

　　（4）上一会计年度对格林美新加坡提供财务资助的情况

　　公司上一会计年度未对格林美新加坡提供财务资助。

　　（5）格林美新加坡是否为失信被执行人

　　经查询，格林美新加坡不是失信被执行人。

　　2、其他股东暨关联方的基本情况

　　公司名称：格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）

　　成立时间：2023年6月20日

　　注册资本：1万人民币

　　执行事务合伙人：许开华

　　注册地址：湖北省荆门市掇刀区迎春大道3号3-3号

　　经营范围：一般项目：工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），项目策划与公关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，以自有资金从事投资活动，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：许开华持股15%，彭亚光持股9%，王毅持股6%，金国泉持股6%，其余合伙人合计持股64%。

　　是否提供同等条件的借款：格林特按持股比例向格林美新加坡提供同等条件的借款。

　　与公司的关联关系说明：由于格林特的执行事务合伙人许开华先生为公司实际控制人、董事长、总经理，格林特的有限合伙人吴光源先生为公司监事，格林特的有限合伙人彭亚光先生、蒋淼先生、张坤先生、宋巍先生为公司副总经理，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，格林特为公司关联法人。

　　主要财务数据：格林特于2023年6月20日成立，截至2023年6月30日，格林特暂无营业收入、净利润、净资产，格林特不属于失信被执行人。

　　三、借款协议的主要内容

　　借款协议主要内容如下：

　　1、借款金额：格林美香港和格林特按照各自持有格林美新加坡的股权比例，向格林美新加坡提供合计223.5万美元借款

　　2、借款用途：用于格林美新加坡业务发展

　　3、借款期限：一年

　　4、借款利率：年利率为6%

　　5、借款偿还：按年结算利息，到期一次性还本付息

　　董事会授权董事长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　　四、财务资助风险分析及风险防范措施

　　格林美新加坡为公司合并报表范围内的控股子公司，本次为格林美新加坡提供财务资助，是为了支持其业务发展。格林美新加坡其他股东格林特按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项无被资助对象或其他第三方提供担保。鉴于公司对格林美新加坡的控股地位，公司对其具有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司将积极掌控格林美新加坡的业务发展情况，掌握其资金用途，控制资金风险，确保公司资金安全，本次提供借款的风险处于可控范围内，并且不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，借款利率经各方协商确定，定价依据公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划，不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　七、财务资助暨关联交易目的和对公司的影响

　　格林美新加坡为公司与关联方共同投资成立的企业，为公司合并报表范围内的控股子公司。本次格林美香港与格林特共同向格林美新加坡提供财务资助是为了支持其业务发展。本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　八、公司累计提供财务资助情况

　　本次提供财务资助后，公司对控股子公司累计提供财务资助总额为214.7835万美元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为0.08%；公司及控股子公司累计对合并报表外单位提供财务资助总额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.09%，不存在逾期未收回的情况。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年7月19日，公司全资子公司格林美（无锡）能源材料有限公司与CAHAYA JAYA INVESTMENTPTE.LTD.、伟明（新加坡）国际控股有限公司、

　　上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）、格林特共同签署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的合资协议》，项目投资总额为不超过5亿美元，并由各方在印尼组建的合资公司实施本项目，合资公司初始注册资本为200万美元，将基于经各方共同认可的项目资金计划逐步增资至不超过9,000万美元，其中格林美（无锡）能源材料有限公司持股51%，CAHAYA JAYA INVESTMENTPTE.LTD.持股26%，伟明（新加坡）国际控股有限公司持股20%，格林特持股3%，该关联交易事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　2023年9月24日，公司全资子公司格林美香港和新展国际控股有限公司、控股子公司格林美新加坡与PT Sulawesi Industri Parama及PT ESG New Energy Material共同签署了《关于建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目（镍中间体）（30,000吨镍／年）的合资协议》，该项目的建设投资（不含建设期资金利息与流动资金）为不超过60,000万美元，项目公司PT ESG New Energy Material的注册资本金将由100万美元逐步增加至不超过1.80亿美元，PT Sulawesi Industri Parama 将持有项目公司55.0%的股权，新展国际控股有限公司将持有项目公司21.5%的股权，格林美新加坡将持有项目公司23.5%的股权（格林美香港持有格林美新加坡96.1%的股权，格林特持有格林美新加坡3.9%的股权），该与关联方共同投资事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

　　除上述关联交易外，本年初至披露日，公司与格林特（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的其他各类关联交易总金额为0元。

　　十、董事会意见

　　本次为控股子公司格林美新加坡提供借款是为了支持其业务的顺利开展。格林美新加坡其他股东格林特按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项无被资助对象或其他第三方提供担保。格林美新加坡为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　十一、独立董事过半数同意意见

　　1、独立董事事前对本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项的有关资料进行了认真详细地审查，认为：公司全资子公司格林美香港以自有资金为其控股子公司格林美新加坡提供借款，有利于促进格林美新加坡业务发展，并且格林美新加坡为公司合并范围内的控股子公司，格林美新加坡其他股东亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事会审议并按规定进行披露。

　　2、独立董事认为：公司对格林美新加坡具有实质的控制，本次为格林美新加坡提供借款，有利于促进其业务发展，本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项。

　　十二、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　十三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、格林美股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月二十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：