云南能源投资股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002053           证券简称：云南能投           公告编号：2023-138

　　云南能源投资股份有限公司

　　2023年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年10月10日下午2:30至3:00。

　　网络投票时间为：2023年10月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月10日上午9:15，结束时间为2023年10月10日下午3:00。

　　2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

　　6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数为606,180,694股，占公司有表决权股份总数的65.8370%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为599,527,374股，占公司有表决权股份总数的65.1144%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为6,653,320股，占公司有表决权股份总数的0.7226％。

　　4.参加投票的中小股东情况

　　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为6,653,320股，占公司有表决权股份总数的0.7226％。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东11人，代表有表决权的股份数为6,653,320股，占公司有表决权股份总数的0.7226％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意股份606,120,694股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对股份60,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份6,593,320股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0982％；反对股份60,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9018％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　张万聪先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意股份606,120,694股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对股份60,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权股份0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份6,593,320股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0982％；反对股份60,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9018％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　法律意见全文见2023年10月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2023年第七次临时股东大会决议。

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：002053        证券简称：云南能投         公告编号：2023-139

　　云南能源投资股份有限公司

　　2023年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年9月30日

　　（二）业绩预告情况

　　1、2023年前三季度业绩预计情况

　　□扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　2、2023年第三季度业绩预计情况

　　□扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　注：上年同期数据为公司2022年第三季度报告披露数据。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经过会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2023年前三季度，公司紧紧围绕“十四五”发展战略和年度经营目标开展各项工作，有序有力推进增量新能源项目建设，公司已投产发电的新能源（包括风电和光伏）总装机超过 100万千瓦。随着通泉风电场全容量投产运行和永宁风电场等增量新能源项目陆续并网发电，以及来风情况同比向好影响，报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长，推动公司业绩稳步增长。与此同时，报告期内公司完成对石林云电投新能源开发有限公司100%股权收购，于2023年7月纳入公司合并报表范围。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2023年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：