德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000813     证券简称：德展健康    公告编号：2023-068

　　德展大健康股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的通知已于2023年10月14日以电子邮件方式发出；公司于2023年10月17日10:00分以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于聘任年审会计师事务所的议案

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）已连续7年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）相关规定，通过邀请招标方式选聘公司2023年度财务及内控审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

　　独立董事事前认可意见：

　　经审核，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。根据评标结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。中兴财光华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验与能力。本次拟聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司发展的合理变更，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　独立董事意见：

　　中兴财光华会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟聘任年审会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》。

　　2、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　股东大会召开时间：2023年11月2日下午14:30分

　　股权登记日：2023年10月26日交易结束时

　　召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司拟聘任年审会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司拟聘任年审会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十八日

　　证券代码：000813     证券简称：德展健康   公告编号：2023-069

　　德展大健康股份有限公司

　　关于拟聘任年审会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）。

　　2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

　　3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）相关规定，通过邀请招标方式选聘公司2023年度财务及内控审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

　　4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1999年

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　首席合伙人：姚庚春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：156人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：812人，其中：签署过证券服务业务的注册会计师人数：325人

　　2022年度经审计的业务总收入：100,960.44万元

　　2022年度经审计的审计业务收入：88,394.40万元

　　2022年度经审计的证券业务收入：41,145.89万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：76家

　　2022年度上市公司审计主要行业涉及：制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：11,134.50万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：闫雪峰，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计工作，2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告为2家。

　　签字注册会计师：邓金清，2000年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司及其子公司审计及复核工作，2017年起开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告为2家。

　　项目质量控制复核人：张猛勇，2003年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告为1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师邓金清、项目质量控制复核人张猛勇近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3、独立性

　　中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。2023年度审计费用报价共计180万元（其中：年报审计费用140万元；内部控制审计费用40万元），相比2022年度减少104万元。审计费用变化原因主要是由于业务规模及合并报表范围变动导致审计工作量变动，以及参考市场环境和邀请招标所致。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　大信会计师事务所于2016-2022年连续七年为公司提供年度报告审计服务， 2022年度为公司出具了无保留意见的审计报告。大信会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对大信会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于大信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）相关规定，通过邀请招标方式选聘公司2023年度财务及内控审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与前后任会计师就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经公司董事会审计委员会核查，中兴财光华会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。本次拟聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司发展的合理变更。董事会审计委员会同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审核，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。根据评标结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。中兴财光华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验与能力。本次拟聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司发展的合理变更，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　独立董事意见：中兴财光华会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟聘任年审会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023 年 10 月17日召开第八届董事会第二十次会议以9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于拟聘任年审会计师事务所的审核意见；

　　3、独立董事关于公司拟聘任年审会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司拟聘任年审会计师事务所的独立意见；

　　5、中兴财光华会计师事务所基本情况的说明。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十八日

　　证券代码：000813     证券简称：德展健康  公告编号：2023-070

　　德展大健康股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于2023年11月2日召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为2023年11月2日下午14:30分

　　网络投票时间为2023年11月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月2日09:15－15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2023年10月26日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日2023年10月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会审议事项

　　■

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》和《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》。

　　3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

　　2、登记时间：2023年10月31日-11月1日（上午10:00一14:00，下午15:00一18:00）逾期不予受理。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李萍、翁梦雪

　　电话：0991-4336069、010-65858757

　　传真：010-65850951

　　电子邮箱：dzjkzqb@163.com

　　地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室。

　　5、出席会议人员食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过网络投票的程序

　　1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

　　2、填报表决意见。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十八日

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹全权授权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2023年11月2日召开的2023年第三次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

　　■

　　一、委托人情况

　　1、委托人签名（盖章）：

　　2、委托人身份证号码或营业执照号码：

　　3、持有公司股份性质：

　　4、委托人持股数：

　　二、受托人情况：

　　1、受托人签名：

　　2、受托人身份证号：

　　委托日期：       年      月     日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

来源：中国证券报·中证网 作者：