北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688326   证券简称：经纬恒润        公告编号：2023-058

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年10月26日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　4、议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案4、议案5、议案6为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

　　3、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：议案2、议案3

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：郝京梅、张雨蒙

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-059

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）于2023年10月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　(一)董事换届选举情况

　　2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

　　(二)董事长选举情况

　　2023年10月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举吉英存先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　(三)董事会专门委员会的选举情况

　　2023年10月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，设立公司第二届审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、选举谢德仁先生、宋健先生、曹旭明先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中谢德仁先生为审计委员会主任委员(召集人)。

　　2、选举吕守升先生、谢德仁先生、吉英存先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕守升先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

　　3、选举宋健先生、吕守升先生、吉英存先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中宋健先生为提名委员会主任委员(召集人)。

　　4、选举吉英存先生、曹旭明先生、吕守升先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中吉英存先生为战略委员会主任委员(召集人)。

　　以上第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）谢德仁先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　(一)监事换届选举情况

　　公司于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举崔文革先生、张伯英先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事万国强先生，共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司非职工代表监事的简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041），公司职工代表监事的简历详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-056）。

　　(二)监事会主席选举情况

　　2023年10月26日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举崔文革先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2023年10月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉英存先生为公司总经理，聘任齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，聘任鹿文江先生为公司财务总监，聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　刘洋先生、鹿文江先生及郑红菊女士的简历详见附件，吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生及王舜琰先生的简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

　　上述高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述人员均未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，公司董事会秘书郑红菊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2023年10月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵晓文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　赵晓文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。赵晓文女士的个人简历详见附件。

　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：86-10-82263021

　　邮箱：ir@hirain.com

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　（一）部分高级管理人员简历

　　刘洋，男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权。清华大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2012年7月至2020年7月，历任中信证券投资银行管理委员会装备制造行业组高级经理、副总裁。2020年7月至2020年9月，任北京经纬恒润科技有限公司（以下简称“恒润有限”）副总经理。2020年10月至今，任经纬恒润副总经理。

　　截至目前，刘洋先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.07%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.0162%的股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘洋先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

　　鹿文江，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学国民经济学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2020年9月，历任恒润有限部门经理、财务经理、财务总监，2020年10月至今，任经纬恒润财务总监。

　　截至目前，鹿文江先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.07%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.0068%的股份。鹿文江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。鹿文江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

　　郑红菊，女，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，硕士研究生学历。2008年7月至2009年8月，任北京市京东物资公司国际贸易专员。2009年9月至2010年6月，任中国比利时商会办公室经理。2010年7月至2020年10月，历任恒润有限部门经理、总监，2020年10月至今，任经纬恒润董事会秘书。

　　截至目前，郑红菊女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.03%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.0074%的股份。郑红菊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。郑红菊女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

　　（二）证券事务代表简历

　　赵晓文，女，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权。天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）非执业会员、中级会计师。2017年6月至2020年10月，任恒润有限部门经理助理。2020年10月至今，任经纬恒润证券事务代表。

　　截至目前，赵晓文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓文女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润    公告编号：2023-057

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）采取了必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人和激励对象进行了登记，并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前6个月内（即2023年3月27日至2023年9月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，有73名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

　　1、激励对象买卖公司股票的情况

　　在自查期间，50名激励对象存在买卖公司股票的交易行为。其中3名激励对象在知悉本激励计划事项后进行了公司股票的交易行为，自查期间的具体交易情况如下：

　　■

　　经公司核查及个人说明，其3人在买卖公司股票时未知悉本激励计划的详细方案，且对于不得买卖公司股票的相关法律法规缺乏足够理解，但其3人并未向任何第三方泄露本激励计划任何相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本激励计划的内幕信息进行交易、获取利益的主观故意。基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消上述3名拟激励对象参与本激励计划的资格，且该3名拟激励对象亦均自愿放弃激励对象资格，并同意将自内幕信息知情之日至本激励计划草案公告日期间买卖公司股票所得收益赠与公司，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律法规对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行的调整工作。

　　除上述3名激励对象以外，其他47名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但相关交易均是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且在知悉本激励计划内幕信息的时间之前，系正常的交易行为，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　2、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　在自查期间，23名内幕信息知情人存在买卖公司股票的交易行为，相关交易均是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且在知悉本激励计划内幕信息的时间之前，系正常的交易行为，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司在筹划本激励计划事项过程中，严格遵守《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司的信息披露管理制度的相关规定，采取了相应的保密措施，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　2、《股东股份变更明细清单》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润   公告编号：2023-060

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。公司第二届监事会第一次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。会议应到监事3名，实到监事3名，经与会监事共同推举，本次会议由监事崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：

　　1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举崔文革先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：