江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2023-042

　　江苏国信股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信股份”）第六届董事会第十次会议通知于2023年10月25日，以书面、通讯方式发给公司七名董事，会议于2023年11月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理任职备案手续。徐文进先生的简历详见附件。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行表决选举。

　　二、审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2023年度外部审计机构，聘期1年，费用290万元人民币（其中包括内部控制审计费用60万元）。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度外部审计机构的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年11月22日（星期三）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　徐文进，男，中国国籍，1977年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级经济师。历任江苏省国信集团有限公司团委书记，苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理，江苏省国信集团有限公司人力资源部高级经理、副总经理，江苏省国信集团有限公司总经理办公室主任、企业管理办公室主任、董事会秘书（2017.01一2018.12挂任南京市雨花台区委常委、副区长），江苏国信扬州发电有限公司党委书记、董事长，江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员（2020.04一2021.06挂任泰州市政府副市长、党组成员），泰州市政府副市长、党组成员，现任江苏省国信集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

　　截至目前，徐文进先生未持有公司股份；徐文进先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，徐文进先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。/

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2023-043

　　江苏国信股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议通知于2023年10月25日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于2023年11月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

　　审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2023年度外部审计机构，聘期1年，费用290万元人民币（其中包括内部控制审计费用60万元）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2023-044

　　江苏国信股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年11月6日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为2023年度审计机构。该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　（5）业务资质：苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络。

　　（8）人员信息：苏亚金诚首席合伙人为詹从才。截至2022年12月31日，苏亚金诚从业人数共有875人。其中，合伙人44人，注册会计师326人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有187人。

　　（9）业务信息：苏亚金诚2022年度业务总收入42,526.43万元，其中审计业务收入35,106.04万元，证券业务收入10,720.31万元。2022年度，苏亚金诚共承担35家上市公司以及110家挂牌公司审计业务，上市公司审计收费总额7,858.71万元，挂牌公司审计收费1,627.52万元。

　　2022年度上市公司审计客户前五大主要行业

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业

　　■

　　2022年度本公司同行业上市公司审计客户数量：2家。

　　2022年度本公司同行业挂牌公司审计客户数量：0家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，苏亚金诚计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况，该起诉讼不会影响苏亚金诚的执业能力。

　　3、诚信记录

　　苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施4次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员8名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　■

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：戴庭忠，2000年12月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年2月开始在本所任职，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司2家，挂牌公司0家。

　　拟签字注册会计师：吴宇，2005年1月成为注册会计师，2020年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003年9月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家。

　　拟任项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计报告复核服务；近三年复核上市公司24家，挂牌公司2家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人戴庭忠、拟签字注册会计师吴宇和拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与苏亚金诚协商确定2023年度审计费用为290万元人民币（其中包括内部控制审计费用60万元）。

　　二、拟续聘审计机构所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查，认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司2022年度审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵循执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023 年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对续聘2023年度审计机构进行了事前审查，并对此事项发表事前认可声明如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间，遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能力。该事项在董事会表决时表决程序合法。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年11月6日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-046

　　江苏国信股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定，定于2023年11月22日（星期三）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长董梁先生

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30开始，预计会期半天。

　　（2）网络投票时间：2023年11月22日至2023年11月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月22日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年11月16日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）2023年11月16日（星期四）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

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　　2、上述议案已经由公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3、本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年11月17日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　联系人：马香香

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2023年11月17日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2023年11月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362608

　　2、投票简称：苏信投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2023年11月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月22日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏国信股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2023年第一次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　本次授权有效期为：2023年11月22日当日

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（或盖章）：___________

　　委托日期：   年  月  日

　　附件三：

　　江苏国信股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

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来源：中国证券报·中证网 作者：