东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术    公告编号：2023-055

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　公司于2023年7月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展业务并高效利用公司资源，同意公司在原经营范围基础上增加房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务等事项，并按照现行经营范围规范表述对原经营范围进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。公司相应修改《公司章程》中的有关条款。

　　变更后的经营范围：一般项目：模具制造及销售；塑胶材料及结构件制造及销售；金属材料及结构件制造及销售；金属表面处理及热处理加工及销售；非金属矿物制品制造及销售；合成材料制造及销售（不含危险化学品）；光学玻璃材料及产品制造及销售；化工材料及产品制造及销售（不含许可类化工产品）；特种陶瓷材料及产品制造及销售；热能材料、热能器件制造及销售；非居住房地产租赁；进出口贸易、一般贸易；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-056）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：002855     证券简称：捷荣技术   公告编号：2023-056

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展需要，公司于2023年7月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展业务并高效利用公司资源，公司拟将房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务等事项增加进上市公司的经营范围；并按照现行经营范围规范表述对原经营范围进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：

　　一、变更公司经营范围

　　变更前公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后公司的经营范围：一般项目：模具制造及销售；塑胶材料及结构件制造及销售；金属材料及结构件制造及销售；金属表面处理及热处理加工及销售；非金属矿物制品制造及销售；合成材料制造及销售（不含危险化学品）；光学玻璃材料及产品制造及销售；化工材料及产品制造及销售（不含许可类化工产品）；特种陶瓷材料及产品制造及销售；热能材料、热能器件制造及销售；非居住房地产租赁；进出口贸易、一般贸易；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记相关事宜的情况

　　为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术         公告编号：2023-057

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开时间：2023年11月24日（星期五）下午14:50

　　2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月24日下午14:50召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午14:50

　　2、网络投票时间：2023年11月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2023年11月20日（星期一）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1、于股权登记日2023年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　1、上述提案1已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年11月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、上述提案1为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年11月23日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。

　　2、登记时间：2023年11月22日至23日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。

　　3、登记地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）会议联系方式及其他事项

　　1、联系方式：

　　（1）通讯地址：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）电话：0755-25865177

　　（4）传真：0755-25865538

　　（5）邮箱：public@chitwing.com

　　（6）联系人：赵伟刚

　　2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会的《第三届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月9日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362855

　　2、投票简称：捷荣投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人名称：委托股东账号：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人持有股数：委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　代为行使表决权范围：

　　■

　　注：

　　1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

　　4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（签名或盖章）：

　　受托人（签名或盖章）：

　　委托日期：  年  月  日

来源：中国证券报·中证网 作者：