山东三维化学集团股份有限公司 第五届董事会2023年第五次会议决议公告

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学  公告编号：2023-037

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第五届董事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第五次会议通知于2023年11月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年11月28日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东人和投资有限公司提名，独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

　　上述候选人承诺符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求，不存在不得被提名为董事的情形。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 将不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

　　上述候选人承诺符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求，不存在不得被提名为董事的情形。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 将不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

　　独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见》。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年12月15日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　附件：

　　第六届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMIMember）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。1985年9月至1995年2月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年2月至1996年12月，任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长；1996年12月至2001年4月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004年4月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事长；2007年12月至2014年1月任公司董事长、总经理；2013年12月至今任公司党委书记；2014年1月至今任公司董事长。

　　截至本公告日，曲思秋先生直接持有公司14,895,000股股份（占公司总股本的2.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司49%的股权，曲思秋先生直接并通过山东人和投资有限公司控制公司152,090,538股股份（占公司总股本的23.44%），为公司实际控制人。曲思秋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　曲思秋先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，曲思秋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1991年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副院长；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、设计分公司（公司当时的内设机构）经理；2006年7月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007年12月至2013年2月任公司董事、副总经理；2013年2月至2014年1月任公司董事、常务副总经理；2014年1月至今任公司总经理；2020年1月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司董事。

　　截至本公告日，孙波先生持有公司9,073,500股股份（占公司总股本的1.40%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司4%的股权。孙波先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　孙波先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，孙波先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　冯艺园：男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，汉族，本科学历。2009年7月参加工作，曾就职于中国中投证券有限责任公司；2011年5月入职公司从事证券事务工作，2015年4月至2017年7月任公司证券部副部长；2017年7月至2020年5月任公司证券部部长；2020年5月至2021年3月任公司董事会秘书、证券事务代表兼证券部经理；2021年3月至2021年4月任公司董事会秘书、副总经理；2021年4月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

　　截至本公告日，冯艺园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　冯艺园先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，冯艺园先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李清刚：男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2008年3月入职公司从事设计、市场开发工作；2013年2月至2019年2月任公司阿布扎比分公司经理；2019年3月至今任青岛联信催化材料有限公司（公司控股子公司）董事、总经理。

　　截至本公告日，李清刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李清刚先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李清刚先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　杨彬：女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，大专学历，注册安全工程师。2005年11月至2012年6月任淄博诺奥化工有限公司质量检验部副部长；2012年7月至2013年5月任淄博诺奥化工有限公司生产管理部部长；2013年6月至2015年8月任淄博诺奥化工股份有限公司副总工程师、生产科技部部长；2015年9月至2020年5月任淄博诺奥化工股份有限公司副总经理；2020年5月至2020年11月任淄博诺奥化工股份有限公司董事、副总经理；2020年11月至今任淄博诺奥化工有限公司（公司全资子公司）董事、常务副总经理。

　　截至本公告日，杨彬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨彬女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨彬女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　赵飞：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。2005年7月入职公司从事电气专业设计工作；2020年5月至2022年4月任公司工程部副经理；2022年4月至今任公司工程部经理。

　　截至本公告日，赵飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　赵飞先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，赵飞先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、独立董事候选人

　　王鸣：男，1962年出生，美国国籍，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron）石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公司总经理等职，2016年9月至今任宁波中循环保科技有限公司董事长、总经理；2017年5月至今任山东理工大学清洁化工技术研究院院长、特聘教授、博士生导师。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任齐翔腾达独立董事。

　　截至本公告日，王鸣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王鸣先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，王鸣先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　杨朝合：男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员，工学博士，中国石油大学（华东）化学化工学院教授、加拿大Alberta大学访问教授。1987年留校任教，现任油气加工新技术教育部工程研究中心主任、安全监管监察学院（青岛）院长，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、山东省高等学校化工类专业教学指导委员会主任委员、中国化工学会理事、山东省化学化工学会副理事长、山东省人民政府学位委员会学科评议组成员。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任惠城环保独立董事、山东能源集团有限公司外部董事。

　　截至本公告日，杨朝合先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨朝合先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨朝合先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李洪武：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，汉族，山东大学法学硕士。1984年7月至2022年9月任山东大学法学院讲师、副教授、院聘教授，现任山东文瀚律师事务所专职律师。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任山东明仁福瑞达制药股份有限公司董事、菏泽农村商业银行股份有限公司独立董事、山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，李洪武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李洪武先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李洪武先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘春玉：女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，中共党员，山东大学管理学院企业管理学博士、应用经济学博士后、美国康涅狄克大学会计系访问学者。1999年7月至2008年7月任山东大学管理学院会计学系助教、讲师，2008年7月至今任山东大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。具有上市公司独立董事任职资格证书，现任得利斯独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，刘春玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘春玉女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，刘春玉女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学   公告编号：2023-038

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第五届监事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月23日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2023年11月28日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　监事会经审议认为，董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东人和投资有限公司提名，监事会同意提名谷元明先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；经公司监事会提名，监事会同意提名王建峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人任期为自股东大会审议通过之日起三年，将与公司全体职工大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。（上述候选人简历详见附件）

　　上述候选人承诺符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东代表监事候选人将采用累积投票制进行选举。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　附件

　　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；2004年4月至2007年12月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师、设计部部长、监事；2007年12月至2013年12月历任公司监事会主席、总经理助理、设计部部长、项目管理部部长、综合部部长等职；2007年10月至2008年7月任公司控股股东山东人和投资有限公司监事；2008年7月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司监事会主席；2013年12月至2022年12月任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理、综合部经理；2022年12月至今任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理。

　　截至本公告日，谷元明先生持有公司1,968,000股股份（占公司总股本的0.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司2%的股权。谷元明先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任监事会主席外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　谷元明先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，谷元明先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　王建峰：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2006年7月入职公司从事油气储运工程设计工作；2017年7月至2022年4月任公司设计部副部长，2022年4月至今任公司设计部经理。

　　截至本公告日，王建峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王建峰先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，王建峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002469  证券简称：三维化学  公告编号：2023-039

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第五届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

　　■

　　■

　　■

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会2023年第五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：002469  证券简称：三维化学  公告编号：2023-040

　　山东三维化学集团股份有限公司关于换届

　　选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月25日召开了全体职工大会。会议经讨论和表决，选举李微微女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期相同。

　　职工代表监事李微微承诺符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。

　　公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　附件：

　　第六届监事会职工代表监事简历

　　李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师。2005年7月入职公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作；2017年7月至2020年5月任公司技术部副部长；2020年5月至今任公司第五届监事会职工代表监事、技术部经理。

　　截至本公告日，李微微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李微微女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。经查询，李微微女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002469    证券简称：三维化学   公告编号：2023-041

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2023年12月15日14:00；

　　2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2023年12月11日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

　　■

　　注：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会2023年第五次会议、第五届监事会2023年第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、提案2.00-4.00需要以累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、董事、监事候选人简历详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2023年第五次会议决议公告》、《第五届监事会2023年第五次会议决议公告》。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2023年12月15日13:30-13:50

　　（三）登记地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人： 冯艺园

　　电    话：0533-7993828

　　传    真：0533-7993828     电子邮箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　（二）股东（或代理人）与会费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　（四）若有其他事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2023年第五次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362469   投票简称：三维投票

　　2、填报表决意见。

　　提案1.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　提案2.00-4.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月15日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月15日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月15日（股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：

　　1、【提案1.00】委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　【提案2.00-4.00】采用累积投票制表决，每位股东对该项议案所拥有的表决权票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将其全部表决权票数集中投给1名候选人，也可以分散投给每一位候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的表决权票数。

　　示例：某股东持有公司有表决权股份100股，本次选举的非独立董事为6名，则股东对选举非独立董事持有的最大有效表决权票数为600票（100股×6=600票）。股东可以将600票分别投给6名非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中1名或数名非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

　　如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：        委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                 委托人股票账户：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：