深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-067

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议资料已于2023年11月23日向全体董事发出。会议于2023年11月27日（星期一）下午2:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

　　根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计105.6万份进行注销。

　　《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为2020年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

　　关联董事田华臣、李颖、张清、杨林已回避表决。

　　《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司（全资子公司、控股子公司）拟向中国银行、中信银行、民生银行、宁波银行、兴业银行、平安银行、招商银行、永赢金融租赁、农业银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行、农业银行、华夏银行等金融机构申请不超过人民币27.50亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　四、逐项表决《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

　　公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）股东，公司董事李颖为驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人。依据谨慎原则，黄申力、李颖回避表决。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

　　公司董事李颖为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东，依据谨慎原则，李颖回避表决。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》

　　《关于开展资产池和票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

　　《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

　　《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订。

　　修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司修订《子公司管理办法》。

　　修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-068

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2023年11月23日向全体监事发出。会议于2023年11月27日（星期一）下午3:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权数量合计105.6万份进行注销。

　　《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

　　经核查，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

　　《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-069

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于注销部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2023年11月27日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下：

　　一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年10月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年10月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

　　3、2020年10月16日至2020年10月30日，公司对激励对象名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2020年11月16日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、2021年12月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　7、2022年11月22日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　8、2023年5月30日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2020年股票期权激励计划的行权价格由3.88元/股调整为3.82元/股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　9、2023年11月27日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

　　二、本次股票期权注销的原因及数量

　　根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　鉴于2020年股票期权激励计划授予的激励对象中有35人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对其所持已获授但尚未行权的105.6万份股票期权进行注销。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次对2020年股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计105.6万份进行注销。

　　五、律师事务所法律意见

　　信达律师认为，公司注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销履行后续信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-070

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于2020年股票

　　期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第三个行权期符合行权条件的激励对象共计251人，可行权的期权数量为1,092.48万份，占目前公司总股本比例为1.37%，行权价格为3.82元/份。

　　2、行权模式为自主行权。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

　　3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2023年11月27日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年10月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年10月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

　　3、2020年10月16日至2020年10月30日，公司对激励对象名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2020年11月16日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、2021年12月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　7、2022年11月22日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　8、2023年5月30日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2020年股票期权激励计划的行权价格由3.88元/股调整为3.82元/股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　9、2023年11月27日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

　　二、关于激励计划第三个行权期的行权条件成就的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）等待期

　　根据《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司向激励对象授予的股票期权自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权所获总量的30%。授予股票期权的授予日为2020年11月16日。截止本公告披露日，公司本次激励计划授予的股票期权第三个等待期已届满。

　　（二）满足行权条件情况的说明

　　■

　　注：上表中若出现数据与定期报告有差异情况，均为四舍五入原因。

　　综上所述，董事会认为公司设定的2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的251名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1,092.48万份，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按《激励计划》的规定为符合行权条件的激励对象办理第三个行权期的行权相关事宜。

　　三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　1、行权价格调整的说明

　　公司因实施2022年年度权益分派，对2020年股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整后，公司2020年股票期权激励计划的行权价格由原行权价格3.88元/股调整为3.82元/股。

　　2、注销部分股票期权的说明

　　公司授予股票期权中的原35名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司于2023年11月27日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计105.6万份。

　　除上述情况外，本次实施的期权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

　　四、本次行权安排

　　1、行权股票的来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　2、本次股票期权行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2024年11月15日止。

　　3、行权价格：3.82元/份。

　　4、行权方式：自主行权。

　　5、本次符合行权条件的激励对象共计251人，可行权的股票期权数量为1,092.48万份。授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量：

　　■

　　注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。截止2023年11月24日，公司总股本为79,706.5410万股，以上表格中合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　6、可行权日：

　　根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

　　7、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式：激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

　　8、行权专户资金的管理和使用计划

　　本次期权激励计划第三个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。

　　9、不符合条件的股票期权处理方式

　　符合行权条件的激励对象必须在期权激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销；对于本批次不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

　　10、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明

　　经核查，公告日前6个月内，公司副总裁、董事杨林作为公司股票期权激励计划的激励对象，通过行权买入公司股票18万股。

　　参与激励的董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，即行权后6个月内不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。

　　五、本次行权对公司的影响

　　1、对公司股权结构和上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股票期权激励计划第三个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　2、对公司经营能力和财务状况的影响

　　本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入期间费用，相应增加资本公积。根据公司股票期权激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加至80,799.021万股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

　　3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积一其他资本公积”转入“资本公积一资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定，2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权的251名激励对象符合行权条件。我们一致同意提交公司董事会审议。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

　　八、律师事务所法律意见

　　信达律师认为，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就已经取得现阶段必要的批准和授权；本次行权符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次行权履行后续信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2023-071

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司提供担保，被担保的控股子公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为支持公司控股子公司业务发展及资金需求，公司拟为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）、深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）向各商业银行或非银行金融机构申请授信提供担保。在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下，公司为控股子公司提供担保。具体情况如下：

　　■

　　上述担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。上述控股子公司在与各机构签订担保合同的总金额不得超过上述担保额度，与各机构发生的担保金额以实际签署担保合同的金额为准。

　　公司于2023年11月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）股权结构

　　■

　　驱动公司为公司的控股子公司。经查询，驱动公司不是失信被执行人。

　　（3）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2、深圳市英威腾光伏科技有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）股权结构

　　■

　　光伏公司为公司的控股子公司。经查询，光伏公司不是失信被执行人。

　　（3）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司为上述控股子公司提供担保的目的是支持其业务发展、满足其资金需求，为控股子公司提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于控股子公司的稳健经营发展，符合公司和股东的利益。

　　公司在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下，为控股子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　若本次担保额度全部发生，公司及控股子公司对外担保总余额为7,1883.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.48%，其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%。公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保、违规担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2023-072

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品；

　　2、投资金额：总额度不超过5亿元人民币，在该额度内可滚动使用。

　　3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等低风险银行理财产品，总额度不超过5亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的：在不影响公司及子公司正常经营情况下，提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用。

　　2、投资额度：公司及子公司拟用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

　　3、投资方式：仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品。

　　4、额度使用期限：自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

　　6、审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，签署相关合同文件。

　　二、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险：

　　（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所相关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司经营正常资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、公司通过适度地购买短期的、低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率、合理降低财务费用，符合全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-073

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于开展资产池和票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过10亿元的资产池和票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。本事项需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、资产池业务情况概述

　　1、业务介绍

　　资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

　　资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

　　资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

　　资产池项下的票据池业务指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

　　2、合作银行

　　公司及子公司拟开展资产池和票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，授权公司经营管理层根据公司与银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

　　3、业务期限

　　上述资产池和票据池业务的额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司享有不超过人民币10亿元的资产池和票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、业务担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池业务提供包括但不限于持有的未到期票据质押、存单质押、理财质押、结构性存款质押、国内信用证质押等多种担保方式。

　　二、开展资产池和票据池业务的目的及对公司的影响

　　本次开展资产池和票据池业务，能够进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、开展资产池和票据池业务的风险及风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2023-074

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

　　2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

　　3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行。

　　4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为50,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　5、已履行的程序：本次开展外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　6、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险。敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　公司及子公司有一定的外汇资产，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

　　2、交易金额

　　根据公司实际业务发展情况，公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为50,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　3、交易方式

　　交易品种为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

　　交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行。

　　4、交易期限：本次交易额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　5、资金来源

　　公司开展外汇衍生品交易业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金。保证金将使用公司的自有资金，比例根据外汇衍生品交易业务所涉产品确定。公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品交易。

　　二、审议程序

　　公司于2023年11月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　（1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　（2）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

　　（3）履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　（5）法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等都有可能让公司面临相关的法律风险。

　　2、风控措施

　　（1）公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　（2）开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。

　　（3）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。

　　（4）公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-075

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、基本情况

　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元。

　　2、审批情况

　　公司于2023年11月27日召开了第六届董事会二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层在董事会批准额度范围内组织实施并签署相关文件。

　　本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、交易双方基本情况

　　拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公司。

　　交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，与公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。

　　四、保理业务主要内容

　　1、保理类型：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

　　2、保理融资额度：5亿元。

　　3、保理融资额度有效期：自公司董事会审议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。

　　4、保理融资的年利率：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　五、保理业务的目的及对公司的影响

　　公司及子公司办理保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于公司及子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-076

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：

　　一、融资租赁事项概述

　　为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过2亿元，并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：公司部分设备。

　　2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

　　四、融资租赁主要内容

　　1、融资额度：公司及下属子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过2亿元。

　　2、融资租赁方式：售后回租等方式。

　　3、融资租赁额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起1年。

　　本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

　　五、融资租赁的目的及对公司的影响

　　公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营需要，优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道。本次融资租赁业务能有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，有利于公司业务的发展，不涉及人员安置、关联交易等情况，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2023-077

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　自2022年11月1日至2023年10月31日，2019年股票期权激励计划自主行权合计份额为140.340万份，公司2020年股票期权激励计划自主行权合计份额为1,217.900万份， 2021年研发骨干股票期权激励计划自主行权合计份额为422.305万份。

　　综上，自2022年11月1日至2023年10月31日，公司上述股票期权激励计划共行权1,780.545万份，公司总股本由77,882.811万股增加至79,663.356万股，注册资本由人民币77,882.811万元增加至79,663.356万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、其他事项

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：