广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-092

　　广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月19日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月19日   15点00分

　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月19日

　　至2023年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次临时股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2023年12月18日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:30）

　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2023年12月18日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　(三)注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州禾信仪器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月19日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人证件号码：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-088

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　公司因业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简称“广州农商行”）申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币5,000万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生作为关联方，拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　本次拟申请的是综合授信额度，具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为1年，自公司董事会、监事会批准之日起计算。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　二、关联方基本情况

　　周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2023年10月经董事长审批，同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度不超过人民币8,000万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司，为公司该次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

　　根据《公司章程》等相关规定，公司向中国银行、广州农商行申请的授信额度累计已达到董事会审议标准。

　　公司于2023年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，同意公司向广州农商行申请授信额度并接受关联方担保。

　　四、专项意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生自愿为公司申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-089

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于聘任公司内审经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）内审经理刘志聪先生因个人原因辞去公司内审经理职务，具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于内审经理辞职的公告》（公告编号：2023-078）。

　　为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《审计委员会议事规则》和《内部审计制度》等规定，经董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》，同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件：

　　卢哲涵先生简历

　　卢哲涵先生，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年11月毕业于英国格拉斯哥大学，公共政策与管理专业，硕士学历。2020年10月至2023年8月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任审计部门审计师。2023年10月至今担任公司内审经理。

　　经审核，卢哲涵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》规定的禁止担任内审经理的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司内审经理的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-090

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于向全资子公司划转资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  划转资产标的公司：广州禾信科技技术有限公司（以下简称“禾信科技”）为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　●  划转资产金额：公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技。本次划转基准日为2023年11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

　　●  本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

　　●  风险提示：公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在税务处理、需取得第三方同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。

　　一、资产划转情况概述

　　为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技，并授权管理层办理资产划转相关具体事宜。本次划转基准日为2023年11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

　　公司于2023年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意本次资产划转事项，并同意授权管理层办理资产划转相关具体事宜。

　　本次资产划转事项是在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产划转事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、资产划转双方的基本情况

　　（一）资产划出方基本情况

　　1、企业名称：广州禾信仪器股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914401167640027192

　　3、企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、注册地址：广州市黄埔区新瑞路16号

　　5、法定代表人：周振

　　6、注册资本：6999.7606万元人民币

　　7、成立日期：2004年6月24日

　　8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；电子元器件制造；汽车新车销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口

　　（二）资产划入方基本情况

　　1、企业名称：广州禾信科技技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440112MAD3LCKF0Q

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资,私营）

　　4、注册地址：广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1202、1203房

　　5、法定代表人：高伟

　　6、注册资本：2000万元人民币

　　7、成立日期：2023年11月22日

　　8、经营范围：机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；仪器仪表修理；电力电子元器件销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口

　　三、划转的资产情况

　　（一）本次划转资产的基本情况

　　公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至禾信科技。本次划转基准日为2023年11月30日，账面净值为2,541.78万元（未经审计），划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

　　（二）权属情况说明

　　本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、资产划转的主要安排

　　（一）划转涉及的员工安置

　　本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，员工的劳动关系将相应由禾信科技接收，公司及禾信科技将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和缴纳社会保险。

　　（二）价款支付

　　本次划转系公司与全资子公司禾信科技之间按照账面价值划转资产及业务，公司按增加长期股权投资处理；禾信科技取得划转资产不支付对价，增加资本公积。

　　（三）划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　（四）本次划转涉及的权利义务转移及协议主体变更安排

　　公司在履行完毕相关审议程序后，办理划转手续。对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至禾信科技；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司继续履行，公司与禾信科技进行内部结算。公司将与禾信科技共同促使获得第三方的同意，办理相关手续。

　　（五）授权

　　董事会授权管理层办理本次划转具体事宜，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务转移、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

　　五、对上市公司的影响

　　本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，符合公司的整体发展战略。

　　本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　六、可能存在的风险

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，尚需税务部门的认定；协议主体的变更尚需取得协议对方的同意和配合；本次划转涉及的人员劳动关系变更尚需取得员工本人同意；前述事项均具有一定不确定性。

　　本次资产划转后，公司及全资子公司禾信科技在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，积极发挥产业链整体优势，不断适应市场和行业的变化。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-091

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事申意化先生因工作安排需要，向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务，具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-086）。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东广州科技金融创新投资控股有限公司提名刘飞龙先生担任公司第三届监事会监事。公司于2023年12月1日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘飞龙先生简历详见附件。

　　本事项尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2023年12月2日

　　附件：

　　刘飞龙先生简历

　　刘飞龙先生，男，1995年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2018年7月至今，就职于广州科技金融创新投资控股有限公司，历任办公室助理、人力资源部（党群办公室）助理、资产管理部投资经理、董事会办公室经理。

　　刘飞龙先生未持有公司股份。刘飞龙先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器         公告编号：2023-087

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年11月28日以邮件方式发出通知，并于2023年11月30日以邮件方式发出会议议案内容变更的补充通知，经全体监事同意，于2023年12月1日上午11:00在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生自愿为公司申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-088）。

　　（二）《关于补选监事的议案》

　　监事会认为：刘飞龙先生不存在禁止担任监事的情形。全体监事一致同意刘飞龙先生担任第三届监事会监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2023-091）。

　　（三）《关于向全资子公司划转资产的议案》

　　监事会认为：本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，符合公司的整体发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2023-090）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2023年12月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：