报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2023一一048

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2023年12月12日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中《公司独立董事制度》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年12月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　4、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年12月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2023一一049

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于调整第八届董事会审计委员会

　　成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理吴志泽先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。

　　为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事杨芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、吴志泽先生

　　调整后的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2023-050

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会关于召开2023年第一次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　除议案1外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年12月26日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

　　2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2023年12月26日16:00前送达或传真至公司证券部。

　　（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：谢海静 、包飞雪           联系电话：0577-67379161

　　传真号码：0577-67315986           邮政编码：325105

　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com

　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　报喜鸟控股股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9：15，结束时间为2023年12月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称：               委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托人证券账户号码：

　　委托人股份性质：           受托人身份证号码：

　　受托人姓名：               受托日期及期限：

　　受托人签名：               委托人签名（盖章）：

　　签发日期：    年  月  日

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

来源：中国证券报·中证网 作者：