新兴铸管股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2023-39

　　新兴铸管股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年12月12日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经公司董事会审计与风险委员会全体成员同意，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：000778        证券简称：新兴铸管       公告编号：2023-40

　　新兴铸管股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十八次会议的通知，会议于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：大华会计师事务所 (特殊普通合伙)在年报审计和年度内控审计过程中坚持公允、客观地独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专项报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：000778   证券简称：新兴铸管   公告编号：2023-41

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所具有证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和丰富经验，在担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计与风险委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息。

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　大华会计师事务所2022年度业务收入为33.27亿元，其中审计业务收入为30.74亿元，证券业务收入为13.89亿元。2022年度大华会计师事务所服务的上市公司审计客户488家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；

　　2022年度上市公司年报审计收费总额为：6.10亿元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数为：16家。

　　（2）投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案件不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。

　　（3）诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施36次、自律监管措施2次、纪律处分1次；99名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施48次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人：张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5个，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：杨雁杰，2022年3月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2018年12月开始在大华会计师事务所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1个，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：马宁，1999年12月成为注册会计师，2003年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2019年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

　　（2）诚信记录

　　质量控制复核人马宁先生和签字注册会计师杨雁杰女士近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人张宇锋近三年未因执业行为受到刑事处罚，2023年度受到行政监管谈话措施1次，已整改完毕，不影响目前执业。具体情况如下：

　　■

　　（3）独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

　　（4）审计收费

　　本期审计费用291.29万元（含税），系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用291.29万元（含税），其中内部控制审计费用92.14万元（含税），本期审计费用较上期持平。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计与风险委员会履职情况

　　公司审计与风险委员会对大华会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查。认为大华会计师事务所具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2、董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2023年12月12日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、审计与风险委员会履职的证明文件；

　　3、大华会计师事务所及拟签字注册会计师的相关证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：000778     证券简称：新兴铸管     公告编号：2023-42

　　新兴铸管股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟于2023年12月28日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2023年12月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区  公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　2、披露情况

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2023年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2023年12月21日～12月28日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式

　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司董办

　　邮政编码：056300

　　联系电话：（0310）5792011、5792465

　　传    真：（0310）5796999

　　会务常设联系人：潘贵豪、王新伟

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15，结束时间为2023年12月28日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

　　■

　　委托人姓名或名称：                   委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年    月    日

　　委托书有效期限：     年    月    日至     年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

来源：中国证券报·中证网 作者：