湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-101

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年12月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　基于对控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇捭”）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币12,049.24万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子36.51%股权。收购价格以评估报告结果为基础，经各方友好协商一致确认。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直接持股比例将由56.23%增加至92.74%，仍为铂泰电子的控股股东，有利于提升公司经营决策效率，符合公司发展战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇捭的LP，持有上海汇捭35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事杨乾勋回避表决。

　　该议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过；公司第六届董事会独立董事已召开专门会议提前审议通过此议案；保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-102

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年12月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月13日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司以人民币12,049.24万元收购上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰电子36.51%股权，有利于进一步推动公司电源业务的稳定发展，提升公司盈利能力和竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的事项。

　　鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇捭的LP，持有上海汇捭35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。本次交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-103

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数

　　股东股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　2、本次交易已经湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　基于对控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”或“标的公司”）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇捭”）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币12,049.24万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子36.51%股权。具体转让方和交易对价等情况如下：

　　■

　　本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直接持股比例将由56.23%增加至92.74%，并通过长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）间接控制其7.26%的股权。

　　（二）本次交易构成关联交易的说明

　　鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇捭的LP，持有上海汇捭35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。

　　（三）本次交易的审批程序

　　2023年12月13日召开第六届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事杨乾勋先生对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）

　　■

　　股东情况：夏立戎为GP，持有65.00%份额，为企业实际控制人；杨乾勋为LP，持有35%份额。

　　上海汇捭主要系铂泰电子股权的持股主体，自身未从事具体业务。截至2022年12月31日，上海汇捭总资产355.08万元，净资产355.08万元，实现营业收入0万元，净利润-20.07万元。（以上财务数据未经审计）

　　经在最高人民法院网核查，上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

　　（二）张启华

　　张启华先生，1982年生，中国国籍，2013年10月至2017年6月在深圳市华科精密组件有限公司担任IT经理；2017年7月至今在深圳市信维通信股份有限公司担任供应链系统经理。

　　经在最高人民法院网核查，张启华不属于失信被执行人。

　　（三）李振旭

　　李振旭先生，1963年生，中国国籍，1982年至1996年，在株洲市玻璃厂从事管理工作；1996年开始自主创业；2003年成立株洲天盛物流有限公司，担任董事长职务至今；2019年至今兼任株洲卓旺硅业有限公司总经理。

　　经在最高人民法院网核查，李振旭不属于失信被执行人。

　　（四）金雷

　　金雷先生，1959年生，中国国籍，1981年10月至2019年9月任职于上海市公安局静安分局，2019年后退休。

　　经在最高人民法院网核查，金雷不属于失信被执行人。

　　（五）郑钢海

　　郑钢海先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至2009年7月，任深圳隆腾科技电脑厂业务副经理；2010年5月至2014年5月，任深圳得润电子股份有限公司业务经理；2014年5月至2020年3月，任宜宾得康电子有限公司副总经理；2020年10月至今，任铂泰电子业务主管兼财务总监；2021年1月至今，任泰嘉股份东莞分公司业务副总经理；2021年9月至今，任罗定雅达市场副总经理。

　　经在最高人民法院网核查，郑钢海不属于失信被执行人。

　　（六）杨兰

　　杨兰女士，中国国籍，1977年生，1998年7月至2000年6月在云南省建筑公司担任会计，2000年4月至2003年1月在明原钢模有限公司担任会计，2020年10月至2022年9月担任铂泰电子监事；2022年9月至今担任铂泰电子董事。

　　经在最高人民法院网核查，杨兰不属于失信被执行人。

　　三、标的公司的基本情况

　　（一）工商登记资料

　　■

　　（二）财务情况

　　铂泰电子最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年12月31日及2022年1-12月财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年6月30日及2023年1-6月财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天职业字[2023]53040号审计报告。

　　（三）股权结构

　　1、本次收购前的股权情况

　　■

　　2、本次收购后的股权情况

　　■

　　注：长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）系公司控制的有限合伙企业，公司全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司作为其GP，持有99.12%份额。

　　（四）标的公司其他说明

　　1、除上海汇捭、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海合计持有的铂泰电子36.51%股权已质押给泰嘉股份外，铂泰电子的产权清晰，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。

　　2、经查询，截至公告日，标的公司不是失信被执行人。

　　3、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　四、本次股权收购的定价依据

　　本次股权收购前，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对铂泰电子的财务报表进行了审计。审计结果为：截至2022年12月31日，铂泰电子资产总额为79,318.59万元，负债总额为60,950.99万元，净资产额为18,367.60万元。2022年实现营业收入137,348.40万元，实现归属于母公司所有者的净利润2,293.26万元；截至2023年6月30日，铂泰电子资产总额为84,074.00万元，负债总额为66,230.10万元，净资产额为17,843.90万元。2023年1-6月实现营业收入58,087.94万元，实现归属于母公司所有者的净利润-827.42万元。

　　为保障交易定价的公平、公允、合理，公司另聘请具有从事证券服务业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2023年6月30日为基准日，采取市场法和资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司拟收购东莞市铂泰电子有限公司部分股权涉及东莞市铂泰电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第2344号）。相比资产基础法评估结果，市场法评估结果能够更客观、合理的体现被评估单位的股东全部权益价值，因此本次以市场法评估结果作为最终评估结论。即：截至评估基准日2023年6月30日，东莞市铂泰电子有限公司合并口径归属于母公司所有者权益账面值为17,843.90万元，在持续经营前提下股东全部权益价值为34,460.00万元，增值额为16,616.10万元，增值率为93.12%。

　　本次收购上海汇捭、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海合计持有的铂泰电子36.51%股权的收购价格以资产评估值为基础，考虑铂泰电子未来发展前景，并加强对铂泰电子的控制和资源优化整合，经交易各方友好协商一致，确定本次标的股权的最终转让价格为人民币12,049.24万元整。本次交易价格，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　1、甲方：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（受让方）

　　2、乙方1：上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（转让方）

　　3、乙方2：张启华（转让方）

　　4、乙方3：李振旭（转让方）

　　5、乙方4：金雷（转让方）

　　6、乙方5：杨兰（转让方）

　　7、乙方6：郑钢海（转让方）

　　（为便于理解，乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6合称为“乙方”，甲方与乙方合称为“双方”）

　　（二）转让标的

　　本次转让标的为乙方合计所持有的东莞市铂泰电子有限公司36.51%的股权。

　　（三）转让价格

　　根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司拟收购东莞市铂泰电子有限公司部分股权涉及东莞市铂泰电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，东莞市铂泰电子有限公司股东全部权益价值为34,460.00万元。参考上述评估值并经双方协商，同意标的公司整体估值为33,000万元。本次标的股权（铂泰电子36.51%股权）的最终转让价格为人民币12,049.24万元整。

　　（四）支付方式及期限

　　甲方向乙方以支付现金的方式进行对价支付，自股权转让协议签署并生效后20个工作日内，甲方向乙方指定账户支付6,024.62万元；在交割完成日后20个工作日内，甲方向乙方支付6,024.62万元。

　　如因资金短缺、审核或其他突发原因导致股权转让款未能在2024年3月31日前支付完毕的，自2024年3月31日起，对未支付的股权转让款按年利率5%计算利息并计入标的股权转让款。

　　各转让方应将本次交易税后所得的40%用于购买或指定第三方购买甲方股票，最迟应在全部价款支付完成6个月内完成购买，所购买股份锁定至2026年12月31日。如各转让方未在本协议约定期限前完成股票购买的，每逾期一日，乙方应按照应购买而未购买的款项金额的【0.05】%/日向甲方支付违约金。

　　如在2026年12月31日以前，转让方如无正当理由终止与甲方合作，包括鼓动标的公司核心人员（经理以上职级）主动离职等，上述所购买上市公司股票处置收益归上市公司所有。

　　如各转让方违反锁定义务提前减持股票，减持所得收益归上市公司所有。

　　（五）标的股权的交割

　　自甲方向乙方足额支付首期股权转让对价款之日起三个工作日内，交易双方开始启动标的股权交割。自标的股权交割完成日起，甲方即依据本协议成为标的股权的合法所有者，对标的股权依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。

　　（六）过渡期间损益及利润分配事宜

　　双方同意并确认，标的公司在过渡期所产生的归属标的股权的收益和亏损，由甲方享有或承担。标的公司在评估基准日至本协议签署日期间损益变化，亦由受让方享有或承担，即前述损益变化不影响本次交易的定价。

　　（七）过渡安排

　　过渡期内，除非本协议另有规定或甲方书面同意，乙方保证：

　　1、不以标的股权及标的公司资产为他人提供担保。

　　2、不将其所持标的公司股权转让给甲方以外的第三方（甲方认可的除外）。

　　3、及时将有关对标的股权造成或可能造成重大不利变化或导致不利于交割的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方。

　　（八）协议生效的条件及时间

　　本协议的生效应当以下列条件全部满足或甲方书面豁免为前提条件：

　　1、甲方股东大会批准本次交易；

　　2、不存在任何对标的股权造成重大不利影响的司法判决、仲裁裁决、行政处罚决定；

　　3、标的公司其他股东放弃优先购买权。

　　（九）违约与赔偿责任

　　1、任何一方违反其声明、保证、承诺或虚假陈述，不履行其在本协议项下的任何义务与责任，即构成违约，并承担违约责任。除本协议另有约定外，一方若违约的，且在经非违约方要求改正后的10个工作日（下称“改正宽限期”）届满后仍未改正的情况下，则应按每日人民币【10,000】元的标准向非违约方支付自改正宽限期届满之日起至违约补救完成日或本协议因该违约而被解除之日期间的违约金。

　　2、如乙方未按照本协议约定启动工商变更登记手续和交割的，每逾期一日，乙方应按照甲方已经支付的股权转让款的【0.05】%/日向甲方支付违约金。

　　3、如本次股权转让约定的违约金低于非违约方因违约方的违约而遭受的所有损失和实际花费（包括但不限于非违约方为本协议项下的交易而发生的费用、为提出索赔而发生的仲裁费、法院执行费、律师费、差旅费等所有费用），违约方除应向非违约方支付上述违约金外，还应补足该等差额。

　　4、若乙方违反约定触发违约或赔偿责任的，且若甲方未向乙方支付完毕标的股权转让价款的，甲方有权从剩余标的股权转让价款中直接抵扣；若甲方已向乙方支付完毕标的股权转让价款的，乙方应在收到甲方书面通知之日起10个工作日内以现金补偿甲方。

　　六、本次股权收购对公司的影响

　　本次交易前，铂泰电子已系公司合并报表范围内控股子公司。通过本次收购铂泰电子的少数股东股权，有助于公司加强对铂泰电子的控制，整合优化资源配置，提升经营决策效率，进一步推动公司电源业务的稳定发展，提升公司盈利能力和竞争力，符合公司发展战略规划。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直接持股比例将由56.23%增加至92.74%，仍为铂泰电子的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次交易价格以资产评估值为基础，考虑铂泰电子未来发展前景，经各方协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允合理，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、其他说明情况

　　过去12个月，公司与上述交易对方未发生同类别交易。

　　八、相关专项意见

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　经审核，本次交易有利于提高公司的资产质量、增强公司的持续经营能力和核心竞争力，交易价格以各方认可的第三方评估机构出具的资产评估报告为基础友好协商确定，定价合理公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。关联董事在审议该议案时，应回避表决。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司以人民币12,049.24万元收购上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰电子36.51%股权，有利于进一步推动公司电源业务的稳定发展，提升公司盈利能力和竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的事项。

　　鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇捭的LP，持有上海汇捭35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。本次交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：泰嘉股份本次收购控股子公司铂泰电子少数股东股权暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议对本次收购铂泰电子少数股权事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次收购控股子公司铂泰电子少数股东股权暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会独立董事第一次专门会议核查意见；

　　2、第六届董事会第二次会议决议；

　　3、第六届监事会第二次会议决议；

　　4、保荐人出具的核查意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-104

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，定于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2023年12月13日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司于2023年12月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　同日，公司控股股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称“长沙正元”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式向公司董事会提议将《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》作为新增临时提案，提交至公司2023年第四次临时股东大会一并审议。

　　截至提议日，长沙正元直接持有的公司股份数为57,897,350股，占公司总股份的22.95%，持股比例超过3%。董事会审核认为，长沙正元具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》作为新增临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议，新增提案作为公司2023年第四次临时股东大会的第3项议案。

　　除增加上述临时提案外，公司2023年第四次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。现将公司于2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2023年12月25日14：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月25日上午9:15一2023年12月25日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月25日上午9:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2023年12月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案，已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2023年12月7日和2023年12月14日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函、邮件请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议时需出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：

　　本次现场会议的登记时间为2023年12月22日（9:00一11:30、14:00一16:30）。

　　3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室证券事务部办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：谢映波、谭永平；

　　电话号码：0731-88059111；   传真号码：0731-88051618；

　　电子邮箱：tjxc@bichamp.com

　　2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第一次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　4、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　七、附件

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二、授权委托书；

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：362843

　　2、投票简称：泰嘉投票。

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午9:15一2023年12月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

　　兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2023年12月25日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码： 

　　委托人证券账户卡号：  委托人持股数量：

　　受托人（签字）：  受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：