金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十一次 会议决议的公告

　　证券简称：金科股份 　证券代码：000656 　公告编号：2023-169号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十一届董事会第四十一次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月10日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十一次会议的通知，会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整日常关联交易相关协议条款的议案》

　　公司召开第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，结合公司的实际情况，公司拟与关联人金科智慧服务集团股份有限公司签订《营销服务总协议》《供应及安装总协议》《物业管理服务总协议》的相关补充协议，主要系对未来年度交易限额及应付款支付方式等条款进行重新约定。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整日常关联交易相关协议条款的公告》。

　　本议案无关联董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年12月29日（周五）下午16点00分，在公司会议室召开2023年第九次临时股东大会，股权登记日为2023年12月26日（周二）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月十三日

　　证券简称：金科股份     证券代码：000656     公告编号：2023-170号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于调整日常关联交易相关协议

　　条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045号）。

　　为稳定生产经营，持续降本增效，控制经营风险，降低关联交易金额，有序实现保交楼经营目标，根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，结合公司的实际情况，公司拟与关联人金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金科服务”）签订《营销服务总协议》《供应及安装总协议》《物业管理服务总协议》的相关补充协议，主要系对未来年度交易限额及应付款支付方式等条款进行重新约定。

　　公司于2023年12月13日召开第十一届董事会第四十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整日常关联交易相关协议条款的议案》，本议案无关联董事回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次调整日常关联交易相关协议条款事项需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方情况介绍

　　公司名称：金科智慧服务集团股份有限公司

　　成立日期：2000年7月18日

　　注册地址：重庆市江北区五里店五黄路侧“金科花园”

　　法定代表人：夏绍飞

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：许可项目：劳务派遣服务，城市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修理，建设工程施工，通用航空服务，公路管理与养护，天然水收集与分配，餐饮服务，住宿服务，住宅室内装饰装修。一般项目：物业管理（按资质证书核定项目承接业务）；停车场管理服务；房屋中介（不含房屋评估）；绿化养护；苗木经营；绿化工程施工与管理；绿化物资配送；河道清理；保洁服务；清洁服务；家政服务等。

　　据金科服务提供的资料显示，截至2023年6月30日，该公司总资产860,800.27万元，净资产为557,126.93万元。2023年1-6月实现营业收入246,484.06万元，净利润21,608.37万元。

　　与上市公司关联关系：公司联席总裁罗利成、监事梁忠太辞任金科服务董事职务未超过十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金科服务仍系公司关联方。

　　履约能力分析：上述关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，非失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、日常关联交易相关协议主要内容

　　本次公司拟就与金科服务之间发生的部分日常交易事项签订《供应及安装总协议》《物业管理服务总协议》《营销服务总协议》的补充协议，其主要内容如下：

　　（一）供应及安装总协议补充协议的主要内容

　　甲方：金科地产集团股份有限公司

　　乙方：金科智慧服务集团股份有限公司

　　1、修订系统供应及安装服务交易年度限额

　　经双方同意，就乙方向甲方提供的系统供应及安装服务，2024年度和2025年度甲方向乙方支付的系统供应及安装服务费用不超过人民币3,000万元及人民币3,000万元。

　　（注：原协议约定2024年度和2025年度甲方向乙方支付的系统供应及安装服务费用不超过人民币12,200万元及人民币12,200万元。）

　　2、应付款支付方式的补充约定

　　2.1若甲方未能向乙方支付全部甲方应付款、其他应付款，为尽力确保甲方保交楼，甲乙双方可协商采用支付现金、资产抵债及两者结合的方式用以清偿甲方应付款，即甲乙双方可协商从甲方或甲方关联方未售资产（包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位）中选定具有与甲方应付款、其他应付款未付金额同等价值的资产（以下统称“抵债资产”）以抵销甲方未付款，抵债资产清单由乙方与甲方最终协商确定。

　　2.2若乙方选择接受抵债资产以抵销甲方未付款的，甲乙双方可以选择如下抵销方式：

　　（1）甲方或甲方关联方与乙方签订《抵房协议》（暂定名，以最终实际签订的协议名称为准，下同），乙方取得抵债资产产权、使用权以抵销甲方未付款。具体权利义务关系以甲方及甲方关联方与乙方签订的《抵房协议》为准。

　　（2）甲方或甲方关联方与乙方签订《搭房协议》（暂定名，以最终实际签订的协议名称为准，下同），并在《搭房协议》生效之日起1年内（下称“更名期”），甲方或甲方关联方应配合将乙方或乙方指定的任何第三方列为抵债资产的登记权利人，具体权利义务关系以甲方及甲方关联方与乙方签订的《搭房协议》为准。

　　更名期内，乙方有权将《搭房协议》中的抵债资产等值更换为甲方或甲方关联方持有的一项或多项其他资产（包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位）。

　　2.3若甲乙双方就甲方应付款结算出现争议而未协商一致的，双方通过乙方住所地人民法院诉讼解决该争议事项。

　　2.4抵债资产定价政策

　　若乙方选择2.2条约定方式抵销甲方未付款的，抵债资产的价格主要通过以下方式确定：

　　（1）参考独立评估机构采用市场法对抵债资产出具的估值报告确定；

　　（2）若发生2.3条约定情形的，甲方及甲方关联方被执行的未售资产价格依法根据司法执行程序确定。

　　2.5最终交易文件及抵销协议

　　本协议签署后，如甲乙双方协商以资产抵债方式用以清偿甲方应付款，甲方与乙方相应的交易主体，则应就抵债资产签署独立的《抵房协议》《搭房协议》《商品房买卖合同》或《使用权转让协议》及相关配套文件。

　　（二）物业管理服务总协议补充协议的主要内容

　　甲方：金科地产集团股份有限公司

　　乙方：金科智慧服务集团股份有限公司

　　1、修订物业管理服务交易年度限额

　　甲乙双方同意，就乙方向甲方提供的物业管理服务，2024年度和2025年度甲方向乙方支付的物业管理及相关服务费用不超过人民币20,000万元及人民币20,000万元。

　　（注：原协议约定2024年度和2025年度甲方向乙方支付的物业管理及相关服务费用不超过人民币80,000万元及人民币80,000万元。）

　　2、应付款支付方式的补充约定

　　2.1 若甲方未能向乙方支付全部甲方应付款，为尽力确保甲方保交楼，甲乙双方可协商采用支付现金、资产抵债及两者结合的方式用以清偿甲方应付款，即甲乙双方可协商从甲方或甲方关联方未售资产（包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位）中选定具有与甲方应付款未付金额同等价值的资产（以下统称“抵债资产”）以抵销甲方未付款，抵债资产清单待由乙方与甲方最终协商确定。若乙方选择接受抵债资产以抵销甲方未付款的，甲乙双方可以选择如下抵销方式：

　　（1）甲方或甲方关联方与乙方签订《抵房协议》（暂定名，以最终实际签订的协议名称为准，下同），乙方取得抵债资产产权、使用权以抵销甲方未付款。具体权利义务关系以甲方及甲方关联方与乙方签订的《抵房协议》为准。

　　（2）甲方或甲方关联方与乙方签订《搭房协议》（暂定名，以最终实际签订的协议名称为准，下同），并在《搭房协议》生效之日起1年内（下称“更名期”），甲方或甲方关联方应配合将乙方或乙方指定的任何第三方列为抵债资产的登记权利人，具体权利义务关系以甲方及甲方关联方与乙方签订的《搭房协议》为准。

　　更名期内，乙方有权将《搭房协议》中的抵债资产等值更换为甲方或甲方关联方持有的一项或多项其他资产（包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位）。

　　2.2 若甲乙双方就甲方应付款结算出现争议而未协商一致的，双方通过乙方住所地人民法院诉讼解决该争议事项。

　　2.3 抵债资产定价政策

　　若乙方选择2.1条约定方式抵销甲方未付款的，抵债资产的价格主要通过以下方式确定：

　　（1）参考独立评估机构采用市场法对抵债资产出具的估值报告确定；

　　（2）若发生2.2条约定情形的，甲方及甲方关联方被执行的未售资产价格依法根据司法执行程序确定。

　　2.4 最终交易文件及抵销协议

　　本协议签署后，如甲乙双方协商以资产抵债方式用以清偿甲方应付款，甲方与乙方及/或甲乙双方各自的相关方，应就抵债资产签署独立的《抵房协议》《搭房协议》《商品房买卖合同》或《使用权转让协议》及相关配套文件。

　　（三）营销服务总协议补充协议的主要内容

　　甲方：金科地产集团股份有限公司

　　乙方：金科智慧服务集团股份有限公司

　　1、根据原协议约定，原协议合同期限将于2023年12月31日届满，现双方确认到期后将不再续展原协议。

　　2、应付款支付方式的补充约定

　　2.1 若甲方未能向乙方支付全部甲方应付款，为尽力确保甲方保交楼，甲乙双方可协商采用支付现金、资产抵债及两者结合的方式用以清偿甲方应付款，即甲乙双方可协商从甲方或甲方关联方未售资产（包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位）中选定具有与甲方应付款未付金额同等价值的资产（以下统称“抵债资产”）以抵销甲方未付款，抵债资产清单待由乙方与甲方最终协商确定。

　　2.2 若乙方选择接受抵债资产以抵销甲方未付款的，甲乙双方可以选择如下抵销方式：

　　（1）甲方或甲方关联方与乙方签订《抵房协议》（暂定名，以最终实际签订的协议名称为准，下同），乙方取得抵债资产产权、使用权以抵销甲方未付款。具体权利义务关系以甲方及甲方关联方与乙方签订的《抵房协议》为准。

　　（2）甲方或甲方关联方与乙方签订《搭房协议》（暂定名，以最终实际签订的协议名称为准，下同），并在《搭房协议》生效之日起1年内（下称“更名期”），甲方或甲方关联方应配合将乙方或乙方指定的任何第三方列为抵债资产的登记权利人，具体权利义务关系以甲方及甲方关联方与乙方签订的《搭房协议》为准。

　　更名期内，乙方有权将《搭房协议》中的抵债资产等值更换为甲方或甲方关联方持有的一项或多项其他资产（包括但不限于写字楼、商铺、商品房及车位）。

　　2.3 若甲乙双方就甲方应付款结算出现争议而未协商一致的，双方通过乙方住所地人民法院诉讼解决该争议事项。

　　2.4 抵债资产定价政策

　　若乙方选择2.2条约定方式抵销甲方未付款的，抵债资产的价格主要通过以下方式确定。

　　（1）参考独立评估机构采用市场法对抵债资产出具的估值报告确定；

　　（2）若发生2.3条约定情形的，甲方及甲方关联方被执行的未售资产价格依法根据司法执行程序确定。

　　2.5 最终交易文件及抵销协议

　　本协议签署后，如甲乙双方协商以资产抵债方式用以清偿甲方应付款，甲方与乙方及/或甲乙双方各自的相关方，应就抵债资产签署独立的《抵房协议》《搭房协议》《商品房买卖合同》或《使用权转让协议》及相关配套文件。

　　四、本次调整日常关联交易相关协议条款的目的和对上市公司的影响

　　本次调整日常关联交易相关协议条款系根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，并结合公司的实际情况所作出的相应变更。公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，上述关联交易，遵守市场公允定价原理，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。

　　五、独立董事事前认可意见

　　本次调整日常关联交易相关协议条款系根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，并结合公司的实际情况所作出的相应变更。关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

　　我们同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会审议本议案时，无关联董事应回避表决，审议程序应合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。如获通过尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　本次调整日常关联交易相关协议条款系根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，并结合公司的实际情况所作出的相应变更。公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，上述关联交易，遵守市场公允定价原理，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意公司本次调整日常关联交易相关协议条款，并同意提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月十三日

　　证券简称：金科股份  证券代码：000656   公告编号：2023-168号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本公司已于2023年12月4日、12月8日分别发布《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-144号）、《关于2023年第八次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2023年第八次临时股东大会补充通知》（公告编号：2023-167号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第八次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年11月30日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年12月19日（周二）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2023年12月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月19日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月19日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年12月13日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023年12月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案经公司第十一届董事会第三十九次会议、第四十次会议审议通过，相关内容于2023年12月4日及12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中，议案4、议案5系影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，且相关关联股东需回避表决。

　　3、为确保股东大会审议表决结果符合相关法律法规的规定，则议案5表决结果的生效，以本次股东大会审议通过议案4为前提条件。若议案4经股东大会审议未通过的，则议案5的表决结果不生效。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2023年12月14日至2023年12月15日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：毛雨、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月十三日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2023年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份   证券代码：000656   公告编号：2023-171号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2023年第九次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第九次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日，公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年12月29日（周五）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2023年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年12月26日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023年12月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案经公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容于2023年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2023年12月27日至2023年12月28日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：毛雨、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月十三日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

来源：中国证券报·中证网 作者：