本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于2023年12月18日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十四次会议...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2023年12月18日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知,会议于2023年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议:
(一)通过了《关于处置四艘MR船舶的议案》
为优化调整公司运力结构,提升企业市场竞争力,促进公司高质量发展,董事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油MR船舶。
同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任金敏先生为公司董事会秘书,聘期与第十届董事会同步。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
2023年12月22日
附件:
董事会秘书简历
金敏先生,男,1977年3月出生,大学学历,会计师,中共党员。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员,长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理(主持日常工作)、经理,长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理(主持工作),长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长(负责财务管理部工作)、部长,长航货运有限公司计划财务部副部长(部门正职级)(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职), 南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任招商局南京油运股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。
金敏先生已完成上海证券交易所组织的2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训,并取得《董事会秘书任职培训证明》。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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