赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601127   证券简称：赛力斯    公告编号：2023-144

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月13日发出通知，于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：601127    证券简称：赛力斯    公告编号：2023-146

　　赛力斯集团股份有限公司关于

　　增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本事项无需提交股东大会审议。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2023年度日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议及2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2023年1月18日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）和于2023年2月4日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

　　2023年12月21日，公司第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，本次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易遵循公平、公正、公允的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意前述议案。

　　（二）增加日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次增加日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：东风汽车集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　统一社会信用代码：914200001000115161

　　法定代表人：竺延风

　　注册资本：1,560,000万元

　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%

　　经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号

　　关联关系：持有公司5%以上股份的法人

　　公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好，公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

　　本次增加的日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次增加的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：601127    证券简称：赛力斯    公告编号：2023-147

　　赛力斯集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月26日14 点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月26日

　　至2024年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　2、特别决议议案：议案2、议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：与议案1所涉关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时，将回避表决。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议登记时间：2024年1月22日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。

　　2、现场会议登记地点：公司会议室。

　　3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

　　符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡（如有）、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

　　股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准（须在登记时间2024年1月22日下午17:00前送达），通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

　　2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7号

　　3、联系人：马成娟

　　4、联系电话：023-65179666

　　5、联系传真：023-65179777

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　赛力斯集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601127    证券简称：赛力斯    公告编号：2023-142

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-099）。目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　单位：万元

　　■

　　二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为149,612.93万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：601127    证券简称：赛力斯    公告编号：2023-143

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月13日发出通知，于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，公司对2024年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，6票回避。其中关联董事张正萍、张正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常生产经营活动实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计金额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，3票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：601127    证券简称：赛力斯    公告编号：2023-145

　　赛力斯集团股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本事项尚需提交股东大会审议。

　　●  日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联方的关联交易，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年12月21日召开第五届董事会第七次会议，以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正萍、张正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，公司2024年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1、2023年1-11月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准；

　　2、依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，重庆云湾科技有限公司（简称“云湾科技”）自2023年8月后不再属于公司的关联人，以上云湾科技统计的关联交易为2023年1-8月数据；

　　3、依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国汽车工程研究院股份有限公司（简称“中国汽研”）自2023年5月后不再属于公司的关联人，以上中国汽研统计的关联交易为2023年1-5月数据。

　　（三）2024年度拟与关联方发生以下日常关联交易

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、重庆小康控股有限公司

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2010年12月14日

　　统一社会信用代码：91500000565633366F

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路5号附13号

　　主要股东：张兴海持股50%，张兴明持股25%，张兴礼持股25%。

　　经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务,货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：重庆小康控股有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，小康控股及其控制的公司为本公司的关联法人。

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额5,028,899.80万元，所有者权益961,343.47万元；2022年度实现营业总收入3,481,331.83万元，净利润-565,460.30万元。

　　2、东风汽车集团有限公司

　　注册资本：1,560,000万元

　　成立日期：1991年6月25日

　　统一社会信用代码：914200001000115161

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号

　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

　　经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　关联关系：东风汽车集团有限公司为公司持股5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。

　　3、重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰电动”）

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2003年9月27日

　　统一社会信用代码：91500106747471695N

　　注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号

　　经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：瑞驰电动目前为公司控股子公司。公司2023年第二次临时股东大会已审议通过瑞驰电动引进投资人事项，预计瑞驰电动将在未来不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，预计瑞驰电动将于不再纳入公司合并报表范围之日起变更为关联方。

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额240,166.37万元，所有者权益42,234.36万元；2022年度实现营业总收入276,023.27万元，净利润12,966.50万元。

　　公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好，公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

　　本次预计的2024年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的日常关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：