福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2023董-09

　　福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2023年12月15日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次临时会议于2023年12月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事8人，名单如下：

　　陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。

　　董事王辉先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于提名雷石庆先生为董事候选人的议案》；

　　根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐雷石庆先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名雷石庆先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（雷石庆先生简历详见附件1）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　独立意见：我们审阅了控股股东的推荐函及董事候选人履历等材料，其任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，董事候选人提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意提名雷石庆先生为公司第八届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于提名陈浩先生为董事候选人的议案》；

　　根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐陈浩先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈浩先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（陈浩先生简历详见附件2）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　独立意见：我们审阅了控股股东的推荐函及董事候选人履历等材料，其任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，董事候选人提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意提名陈浩先生为公司第八届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；

　　由于公司倪晓睿女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，经公司董事长提名，董事会同意由吴旖晴女士任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023临-30）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　4、审议《关于福建闽东电力股份有限公司总部内设机构调整的议案》；

　　因公司改革发展需要，结合当前实际发展经营需要，董事会同意对公司总部的内设机构进行调整。投资发展部更名为战略发展部，将碳中和研究中心作为战略发展部的下设部门；党务工作部更名为党群工作部，撤销工会办公室，将工会办公室职责并入党群工作部；法律事务部更名为法律合规部；撤销教育培训部,设立教育培训中心作为人力资源部的下设部门；设立建设管理部；公司原有其他各职能部门保持不变。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　5、审议《关于投资收购福建润时海上风电有限公司3%股权的议案》；

　　为了公司战略发展的需要，公司拟投资收购福建润时海上风电有限公司（以下简称“福建润时”）3%股权，与时代绿色能源有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司合作，共同开发宁德深水A区海上风电场项目。福建润时为时代绿色能源有限公司全资子公司，成立于2023年4月6日，法定代表人柯金亮，注册资本250000万元，住所为福建省霞浦县经济开发区工业北路2号，主要经营范围为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工，海上风电相关系统研发；新兴能源技术研发等。宁德深水A区海上风电场项目位于宁德霞浦东侧海域，规划装机容量80万千瓦，项目的实施尚需获得省发改委核准批复。董事会同意公司以自有资金出资7500万元投资收购福建润时3%股权，并在宁德深水A区海上风电场项目核准通过后，根据项目进展按股比进行注资。本次股权收购事项将增加公司一定的财务费用，对公司经营及财务状况不会产生重大影响。本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大事项重组。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　6、审议《关于福安市国电福成水电有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案》；

　　福安市国电福成水电有限公司（以下简称“国电福成”）为公司持股70%的控股子公司，为降低国电福成财务成本，董事会同意国电福成向邮储银行宁德分行申请项目贷款，授信额度人民币9267万元，授信期限为120个月，以福安市潭头水电站项目电费收费权提供质押担保，授权国电福成董事长确定借款利率并代表国电福成公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　7、审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；

　　为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10000万元，授信品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　8、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请综合授信额度的议案》；

　　为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请综合授信额度人民币10000万元，授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限1年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023临-31）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　12、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《独立董事制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　13、审议《关于修订〈内部问责制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《内部问责制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　14、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作规程》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　15、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023临-32）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件1：

　　雷石庆，男，畲族，民革党员，大学本科，经济师，1978年9月出生。曾任福建省宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经理、经营管理部经理、安全生产监管部经理，福建省宁德市金禾房地产有限公司董事长，福建省宁德市汇聚私募基金管理有限公司总经理、风控总监。现任福建省宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除控股股东外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　附件2：

　　陈浩，男，汉族，大学本科，高级会计师、审计师，1990年8月出生。曾任福建省广拓会计师事务所有限责任公司审计助理，福安市闽兴会计咨询服务有限公司审计主管，福建东帆电机有限公司主办会计，宁德市有信产权交易服务有限公司业务员，宁德市有信产权交易服务有限公司业务部副经理，宁德市有信产权交易服务有限公司业务部经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司财务部副经理（负责部门工作）。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除控股股东外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2023监-03

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2023年12月21日在公司十五楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2023年12月18日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚东倩。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《监事会议事规则》（草案）

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于修订〈内部问责制度〉的议案》。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十二次会议决议。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2023临-29

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈丽芳女士和王辉先生递交的书面辞职报告。因工作变动，陈丽芳女士和王辉先生申请辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《福建闽东电力股份有限公司章程》等规定，陈丽芳女士和王辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，陈丽芳女士和王辉先生未持有公司股份，辞去董事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营产生影响。

　　公司及董事会对陈丽芳女士和王辉先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000993    证券简称：闽东电力  公告编号：2023临-30

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　关于更换公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于倪晓睿女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度的要求，经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票），同意由吴旖晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起生效。

　　吴旖晴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力。截至本公告日，吴旖晴女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　吴旖晴女士简历见附件。

　　吴旖晴女士联系方式如下：

　　联系号码：0593-2768888

　　联系传真：0593-2098993

　　联系地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层

　　电子邮箱：wuyiqing123@foxmail.com

　　倪晓睿女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对倪晓睿女士在担任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　附件：

　　吴旖晴女士简历

　　吴旖晴，女，1993年出生，中共预备党员，硕士。历任福建省金泰康乐养老服务有限公司法务专员，福建闽东电力股份有限公司办公室管理员、人力资源部主管。现任福建闽东电力股份有限公司证券投资部主管。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　截至目前，吴旖晴女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2023临-31

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权），同意对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体内容公告如下：

　　一、公司章程修订对照表

　　近期，中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所分别对《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》进行了修订，根据上述制度的修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

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　　除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修改中，《公司章程》因新增或删减部分条款，后续各章节条款序号、引用其他章节条款的序号也作相应调整顺延。

　　二、其他说明事项

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。股东大会审议通过后，公司将按《公司法》的有关规定及时办理修订公司章程的登记备案手续。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力  公告编号：2023临-32

　　福建闽东电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：2024年1月9日(星期二)下午14:30。

　　网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月2日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特别提示：

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2024年1月8日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：郑曦阳

　　电话：0593-2768983

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次临时会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月9日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月9日（现场股东大会结束当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年 月 日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

来源：中国证券报·中证网 作者：