安徽安孚电池科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

　　证券代码：603031       股票简称：安孚科技      编号：2023-074

　　安徽安孚电池科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月25日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》及《关于修订董事会有关专门委员会工作细则的议案，现将相关事项公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其他相关制度进行了系统梳理和修订完善。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　本次《公司章程》的具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。

　　三、其他相关制度修订明细

　　■

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（2023年12月二次修订）、《安孚科技股东大会议事规则》（2023年12月修订）、《安孚科技董事会议事规则》（2023年12月修订）、《安孚科技独立董事工作制度》（2023年12月修订）及《安孚科技独立董事专门会议工作制度》（2023年12月制定）等相关文件。

　　特此公告。

　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　附件：

　　《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》修订对照表

　　■

　　■

　　证券代码：603031        证券简称：安孚科技     公告编号：2023-073

　　安徽安孚电池科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年12月25日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年12月20日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技关于修订〈公司章程》及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2023-074）及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》（2023年12月二次修订）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技股东大会议事规则》（2023年12月修订）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技董事会议事规则》（2023年12月修订）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技独立董事工作制度》（2023年12月修订）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技独立董事专门会议工作制度》（2023年12月制定）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技委托理财管理制度》（2023年12月修订）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订董事会有关专门委员会工作细则的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司对公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则的相关内容进行了修订。具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技关于修订〈公司章程》及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2023-074）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

　　公司第四届董事会战略委员会对本次对外投资事项进行了审议，同意将该事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。本次对外投资具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安孚科技关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-075）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：603031        证券简称：安孚科技     公告编号：2023-072

　　安徽安孚电池科技股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏柱兵先生委托副董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书任顺英出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案，因合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣耀资本管理有限公司及秦大乾先生系关联股东，未参加本次股东大会。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、张亘

　　2、律师见证结论意见：

　　安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　●  上网公告文件

　　《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　●  报备文件

　　《安徽安孚电池科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

　　证券代码：603031     证券简称：安孚科技      公告编号：2023-076

　　安徽安孚电池科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月10日  14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月10日

　　至2024年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告已于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

　　4、现场会议参会确认登记时间：2024年1月8日-2024年1月9日，上午9:00至 11:30、下午13:30至17:00。

　　5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

　　6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：任顺英

　　（2）联系电话：0551-62631389

　　（3）传真号码：0551-62631389

　　（4）电子邮箱：ir@anfucorp.com

　　（5）邮政编码：230071

　　（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

　　特此公告。

　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第三十三会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽安孚电池科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603031       证券简称：安孚科技       公告编号：2023-075

　　安徽安孚电池科技股份有限公司

　　关于在新加坡投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.（暂定名，最终以当地主管机关核准登记名称为准）

　　●投资金额：2,000万美元

　　●相关风险提示：本次投资设立新加坡子公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性；本次拟在新加坡设立全资子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。

　　安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）于2023年12月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　基于经营发展和战略规划需要，公司拟在新加坡投资设立全资子公司，投资金额2,000万美元。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、拟定公司名称（具体名称以实际注册结果为准）

　　（1）拟用中文名称：安孚科技新加坡有限公司

　　（2）拟用英文名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.

　　2、拟定注册地址：新加坡

　　3、拟定注册资本：10万美元

　　4、拟定经营范围：电池、储能系统集成产品销售和服务；财务顾问和咨询；其他一般贸易。

　　5、出资方式：货币

　　6、股权结构：安孚科技持股100%

　　7、投资金额：2,000万美元

　　以上事项，具体以相关政府部门以及当地主管机关登记或审批为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司在新加坡投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划的考虑，有利于依托新加坡的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司在国内外市场的竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极意义，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

　　本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需新加坡相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

　　本次对外投资是依据公司业务发展需求及未来发展战略所做的境外投资决策，后续新加坡全资子公司未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。公司将密切关注境外子公司的后续发展，积极防范和应对境外子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽安孚电池科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：