广东明阳电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2023年12月25日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2023年12月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月25日09:15-15:00期间的任意时间

　　2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法现场主持，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份52,856,408股，占上市公司总股份的16.9303％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份46,699,590股，占上市公司总股份的14.9582％。通过网络投票的股东10人，代表股份6,156,818股，占上市公司总股份的1.9721％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,156,818股，占上市公司总股份的1.9721％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份6,156,818股，占上市公司总股份的1.9721％。

　　3、公司在任董事7人，现场及通讯出席5人；公司董事长张传卫先生，董事张超女士因公务未出席；公司在任监事3人，全体出席了本次会议；公司董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁胡连红先生、鲁小平先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会；公司副总裁张永胜先生因公务未列席。

　　4、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意36,784,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9478％；反对19,218股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意6,137,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6879％；反对19,218股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所高鑫斌律师、郭子威律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司2023年第四次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东明阳电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东明阳电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：