本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的...
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月25日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三期N2栋5层苏州东微半导体股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
注:截至本次股东大会股权登记日(2023年12月20日)的总股本为94,326,914股;其中,公司回购专用账户中股份数为130,399股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;
3、公司董事会秘书李麟女士出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务总监谢长勇先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称:《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
1.01议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
1.02议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2议案名称:《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
■
4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
■
5.00《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、议案2均为非累积投票议案,议案3、议案4、议案5均为累积投票议案,所有议案均审议通过;
2、本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;议案2、议案3、议案4、议案5均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过;
3、本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案5均对中小投资者进行了单独计票;
4、本次股东大会的议案2为关联交易议案,关联股东已回避表决;
5、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的1,465,531股,苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的578,458股,以上均不计入公司有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:熊琦、赵龙廷
2、律师见证结论意见:
东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2023年12月26日
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
相关推荐
-
12月26日收盘,据数据统计显示,今日共有9只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、通用设备等,上榜个股有1只、1只。...股票新闻 2023-12-26 16:40:350阅读
-
1、有丰富的潜在题材。股价容易翻番个股大多有实质性的潜在题材做为动力,如资产重组、外资参控股、并购、高比例送转等;2、业绩有明显的改善。相对于业绩始终比较优良的绩优股而言,原来业绩较差,在经过重组或开发新品种、转...股票入门 2023-12-26 16:31:150阅读
-
12月26日收盘,据数据统计显示,今日共有39个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、物流行业、公用事业等,上榜个股有3只、3只、2只。...股票新闻 2023-12-26 16:30:070阅读
-
12月26日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:生物制品、化肥行业、公用事业;分别流入3.88亿元、1.99亿元、1.61亿元。...股票新闻 2023-12-26 16:26:220阅读
-
龚关铭:12.26黄金、原油、镑日、美加、澳美今日行情分析及策略!...股票新闻 2023-12-26 16:23:390阅读