哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告

　　证券代码：600178     股票简称：东安动力     编号：临2023-094

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届二十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十五次会议通知于2023年12月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2023年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》（详见2023-095号公告）

　　公司董事会决定为控股子公司哈尔滨东安智悦发动机有限公司提供担保5400万元，用于解决东安智悦搬迁及改造的资金来源问题。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于公司聘任总会计师的议案》 （详见2023-096号公告）

　　根据工作需要，经公司总经理靳松先生提议，2023年12月15日，董事会审计委员会召开会议一致同意后，公司董事会于12月26日召开会议同意聘任王向坤先生为公司总会计师，履行财务总监职责，任期与公司八届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：600178   证券简称：东安动力   公告编号：临2023-095

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司为公司控股子公司，本担保不构成关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,400万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为0元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  公司不存在对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年2月28日，公司董事会决议收购福田汽车持有的北京智悦发动机有限公司60%股权，目前，股权收购已完成，北京智悦发动机有限公司已整体搬迁至哈尔滨，并更名为哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称“东安智悦”）。2023年4月28日，公司董事会审议通过了东安智悦发动机生产线技术改造的议案。根据项目进展，东安智悦计划首笔融资9,000万元，需要股东按持股比例担保，公司需提供担保金额5,400万元。

　　担保方案如下：

　　（1）担保方式：提供连带责任担保

　　（2）担保金额：5,400万元

　　（3）担保费：考虑到东安智悦业务处于筹备阶段，担保费率按照担保额度的0.5%按年收取，双方股东执行同一担保费率。

　　（4）担保期间：借款期限不超过2026年12月31日（具体时间以签订的具体借款合同为准），担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

　　（5）资金用途：用于东安智悦搬迁改造项目支出。

　　（6）反担保：由于东安智悦为新成立公司，目前处于为搬迁改造的建设节点，其资产尚未达到使用状态，因此对该笔融资担保暂不具备提供反担保的条件，故无反担保。

　　（二）公司履行的决策程序

　　2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400万元。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方名称：哈尔滨东安智悦发动机有限公司

　　统一社会信用代码：91110114MA7HPC9M1U

　　成立时间：2022年2月14日

　　注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6号

　　法定代表人：靳松

　　注册资本：57,017.9457万元人民币

　　股权架构：东安动力持股60%，福田汽车持股40%

　　经营范围：汽车用发动机制造，销售汽车配件，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，技术进出口等。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2023年1-9月主要财务数据（未经审计）：资产总额67,623万元、负债总额20,073万元、净资产47,550万元、营业收入3,037万元、净利润-2,195万元，资产负债率29.68%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。上述授权范围内的担保实际发生时，公司将按相关监管规定进行披露。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司按股比为东安智悦提供融资担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金来源问题。东安智悦生产线改造后，生产制造功能完整，完全具备独立生产运营能力。因此，公司对东安智悦提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司为东安智悦提供担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金问题，有利于东安智悦的生产运营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次担保事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次按股比为东安智悦提供融资担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；程序合法有效，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。同意为东安智悦按股比提供5400万元担保的方案。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，除此担保外，公司及控股子公司不涉及其他对外担保，不涉及逾期担保。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：600178     股票简称：东安动力    编号：临2023-096

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于公司聘任总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月1日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）原总会计师孙岩先生离职。根据工作需要，经公司总经理靳松先生提议，2023年12月15日，公司八届十三次董事会审计委员会召开会议，全体委员一致同意将聘任王向坤先生为公司总会计师提交董事会审议。

　　2023年12月26日，公司以通讯表决的方式召开八届二十五次董事会，会议审议通过了《关于公司聘任总会计师的议案》，同意聘任王向坤先生为公司总会计师（简历附后），履行财务总监职责，任期与公司八届董事会一致。

　　截至本公告披露日，王向坤先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被 执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附件：总会计师个人简历

　　王向坤先生：1983年6月生，中共党员，硕士学位，高级经济师、美国注册管理会计师（CMA）。历任兵器装备集团财务有限责任公司汽车金融部副总经理、总经理，中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理，现任东安动力总会计师。

来源：中国证券报·中证网 作者：