中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600111      证券简称：北方稀土            公告编号：2024一003

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年12月26日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十四次会议的通知。本次会议于2024年1月2日公司2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第三十五次会议后以现场表决方式召开。会议应参加监事7人，实际参加监事7人。会议由监事会主席周远平主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　监    事    会

　　2024年1月3日

　　证券代码：600111        证券简称：北方稀土             公告编号：2024-001

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月2日

　　（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼3楼301会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

　　1.公司在任董事13人，出席13人，董事汪辉文、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频形式参会；

　　2.公司在任监事4人，出席4人；

　　3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于补选董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　5.议案名称：《关于补选监事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

　　2.第2项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二；

　　3.经本次股东大会选举，张莘当选为公司董事，任期与公司第八届董事会一致；宋泠、吴瑶、马蓉当选为公司监事，任期与公司第八届监事会一致；自本次股东大会决议通过之日起履行职责。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：郭瑞鹏、杨明

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年1月3日

　　证券代码：600111        证券简称：北方稀土            公告编号：2024一002

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2023年12月26日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于2024年1月2日公司2024年第一次临时股东大会后以现场结合视频通讯表决方式召开。会议应参加董事14人，实际参加董事14人，董事汪辉文、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频方式参会表决，其他董事以现场方式参会表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王臣主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》；

　　为保证公司董事会审计委员会正常运行，根据公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》《独立董事工作规则》等规定，董事会补选董事张莘为董事会审计委员会委员。

　　除本次补选外，董事会审计委员会其他成员构成不变，其他董事会专门委员会成员构成不变。补选后，董事会审计委员会成员构成如下：

　　审计委员会：主任委员 戴  璐

　　委    员 王晓铁 李星国 杜 颖  张 莘

　　补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，以及公司环境、社会、公司治理（ESG）管理架构建设需要，公司对《董事会战略委员会工作规则》进行了修订。修订后制度名称变更为《董事会战略与ESG委员会工作规则》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（三）通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，公司对《董事会提名委员会工作规则》进行了修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（四）通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行了修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（五）通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，公司对《董事会审计委员会工作规则》进行了修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（六）通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行了修订。修订后，制度名称变更为《独立董事年度报告工作规则》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（七）通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，公司对《关联交易管理办法》进行了修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（八）通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年1月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：