乐山巨星农牧股份有限公司 关于5%以上股东部分股份解除质押的公告

　　证券代码：603477      证券简称：巨星农牧        公告编号：2024-001

　　债券代码：113648      债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于5%以上股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）5%以上股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有公司股份数量为98,618,802股，占公司总股本比例为19.36%；和邦集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为119,828,802股，占公司总股本比例为23.52%。和邦集团此次解除质押股份数量为26,415,474股，占持有股份比例为26.79%，占公司总股本比例为5.19%。此次解除质押后，和邦集团累计质押股份数量为6,000,000股，占其持有公司股份比例为6.08%，占公司总股本比例为1.18%；和邦集团及其一致行动人累计质押股份数量为15,600,000股，占其持有公司股份比例为13.02%，占公司总股本比例为3.06%。

　　2024年1月3日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押的通知，现将相关情况公告如下：

　　一、本次股份解质的基本情况

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　　注：受“巨星转债”转股影响，上表中提及的“占公司总股本比例”以公司截至2024年1月2日总股本即509,447,511股为基数计算。

　　本次解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变化，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　二、和邦集团及其一致行动人贺正刚先生累计质押情况

　　截至本公告披露日，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生累计质押情况具体如下：

　　■

　　注：受“巨星转债”转股影响，上表中提及的“占公司总股本比例”以公司截至2024年1月2日总股本即509,447,511股为基数计算。

　　公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解质情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年1月4日

　　证券代码：603477      证券简称：巨星农牧       公告编号：2024-002

　　债券代码：113648      债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2023年12月31日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为84,559,000元，累计因转股形成的股份数量3,354,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.6627%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“巨星转债”金额为915,441,000元，占可转债发行总量的91.5441%。

　　● 本季度转股情况：截至2023年12月31日，2023年第四季度转股金额为84,325,000元，因转股形成的股份数量为3,344,817股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。

　　公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股，调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2023年12月31日，累计转股金额为84,559,000元，累计因转股形成的股份数量3,354,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.6627%。其中，2023年10月1日至2023年12月31日，“巨星转债”转股金额为84,325,000元，因转股形成的股份数量3,344,817股。

　　（二）截至2023年12月31日，尚未转股的“巨星转债”金额为915,441,000元，占可转债发行总量的91.5441%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-60119627

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年1月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：