广东新宝电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002705      证券简称：新宝股份      公告编码：（2024）001号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月5日下午2点30分

　　（2）网络投票时间：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

　　4、会议主持人：董事长郭建刚先生

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的股份数为560,625,267股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3,734,800股，下同，详见注1）的68.5239%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为534,765,661股，占公司有表决权股份总数的65.3631%。通过网络投票的股东共20人，代表有表决权的股份数为25,859,606股，占公司有表决权股份总数的3.1608%。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共21人，代表有表决权的股份数为25,873,606股，占公司有表决权股份总数的3.1625%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　注1：截至本次股东大会股权登记日（2023年12月29日），公司股份总数为821,880,580股，公司回购专用证券账户股份数为3,734,800股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 818,145,780股。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：

　　1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士当选公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,562,702票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9888%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,811,041票，占出席会议中小投资者所持股份的99.7582%。

　　1.02《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,351,701票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9512%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,600,040票，占出席会议中小投资者所持股份的98.9427%。

　　1.03《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,362,703票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,611,042票，占出席会议中小投资者所持股份的98.9852%。

　　1.04《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,362,704票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,611,043票，占出席会议中小投资者所持股份的98.9852%。

　　1.05《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,573,705票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,822,044票，占出席会议中小投资者所持股份的99.8007%。

　　1.06《提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,574,106票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9909%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,822,445票，占出席会议中小投资者所持股份的99.8023%。

　　2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01《提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,586,002票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,834,341票，占出席会议中小投资者所持股份的99.8482%。

　　2.02《提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,511,503票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9797%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,759,842票，占出席会议中小投资者所持股份的99.5603%。

　　2.03《提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：同意560,469,504票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9722%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,717,843票，占出席会议中小投资者所持股份的99.3980%。

　　上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　3、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，万爱民先生、邓庆晖女士当选公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01《提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：同意560,395,002票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9589%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,643,341票，占出席会议中小投资者所持股份的99.1100%。

　　3.02《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：同意560,592,203票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,840,542票，占出席会议中小投资者所持股份的99.8722%。

　　4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意560,614,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980%；反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,862,506股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9571%；反对11,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0425%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0004%。

　　5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意560,614,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,862,506股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9571%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意560,614,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,862,506股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9571%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意560,614,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980%；反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意25,862,506股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9571%；反对11,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0425%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0004%。

　　本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　8、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意552,463,194股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5441%；反对8,161,973股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4559%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意17,711,533股，占出席会议中小投资者所持股份总数的68.4541%；反对8,161,973股，占出席会议中小投资者所持股份总数的31.5456%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0004%。

　　9、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意552,463,194股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5441%；反对8,161,973股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4559%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意17,711,533股，占出席会议中小投资者所持股份总数的68.4541%；反对8,161,973股，占出席会议中小投资者所持股份总数的31.5456%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0004%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、见证律师姓名：桑健、曲艺

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）002号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议

　　公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2024年1月5日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举郭建刚先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事长的简历见附件。

　　二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　董事会同意选举郭建强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　副董事长的简历见附件。

　　三、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第七届董事会设立战略委员会、审计监员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会，任期与第七届董事会任期一致，各委员会具体组成如下：

　　1、战略委员会由五名委员组成，选举郭建刚先生、郭建强先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

　　2、审计委员会由三名委员组成，选举郭建强先生、宋铁波先生、谭有超先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

　　3、提名委员会由五名委员组成，选举郭建强先生、曾展晖先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

　　4、薪酬与考核委员会由五名委员组成，选举郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　5、关联交易审核委员会由三名委员组成，选举杨芳欣先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会关联交易审核委员会委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　四、《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任曾展晖先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　总经理的简历见附件。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过。

　　五、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、黄伟标先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　副总经理的简历见附件。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过。

　　六、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任蒋演彪先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　财务总监的简历见附件。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过。

　　七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任陈景山先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会秘书的简历见附件。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过。

　　八、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　董事会同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内部审计部门负责人的简历见附件。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过。

　　九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　证券事务代表的简历见附件。

　　十、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

　　十一、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、《第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

　　2、《第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；

　　3、《第七届董事会第一次临时会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月6日

　　附件：

　　董事长的简历

　　郭建刚先生，1966年出生，中国国籍，曾获“广东省优秀民营企业家”“中国家用电器行业发展四十年功勋人物奖”“顺德金凤凰奖”等称号，曾任第十三、十四、十五届广东省佛山市人大代表，广东省佛山市顺德区第十一届政协委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

　　截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司60%的股份从而间接持有公司39.04%的股份，是公司的实际控制人。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　副董事长的简历

　　郭建强先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，曾任广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员会委员。郭建强先生1995年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

　　截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司30%的股份从而间接持有公司19.52%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　总经理的简历

　　曾展晖先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，1995年加入本公司。2012年12月荣获“2012年（第九届）广东十大经济风云人物”荣誉称号、2018年11月荣获“中国家电行业40年行业精英奖”荣誉称号、2018年12月荣获“广东家电行业改革开放40周年优秀企业家”荣誉称号。现任本公司董事、总裁，负责公司整体经营和决策执行工作。

　　截至目前，曾展晖先生持有公司股份2,307,447股，占公司总股本的0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　副总经理的简历

　　王伟先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，曾任中国航空工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师；2003年加入本公司。现任本公司董事、执行副总裁，协助公司总裁负责公司经营管理工作。

　　截至目前，王伟先生持有公司股份307,207股，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　杨芳欣先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁。

　　截至目前，杨芳欣先生持有公司股份1,734,166股，占公司总股本的0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　朱小梅女士，1976年出生，中国国籍，硕士学位，1999年加入本公司，负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。

　　截至目前，朱小梅女士持有公司股份447,629股，占公司总股本的0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　黄伟标先生，1973年出生，中国国籍，本科学历，曾在佛山市顺德区雪特朗电器有限公司任副总经理职位。2006年加入本公司，历任总裁办项目组高级经理、技术管理处客户项目管理中心总监、技术管理处办公室副主任、技术管理处办公室主任。现任本公司副总裁、技术模块负责人。

　　截至目前，黄伟标先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　财务总监的简历

　　蒋演彪先生，1975年出生，中国国籍，硕士学位，曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司财务总监。

　　截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　董事会秘书的简历

　　陈景山先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师。2004年加入本公司，历任公司财务管理中心主管、经理、副总监、证券部总监、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　陈景山先生于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，陈景山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　内部审计部门负责人的简历

　　万爱民先生，1975年出生，中国国籍，本科学历，法学学士学位。2001年加入本公司，历任公司审计监察部科长、经理。现任本公司监事、审计监察法务中心总监。

　　截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　证券事务代表的简历

　　邝海兰女士，1986年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，2010年加入本公司，历任公司财务管理中心管理会计师、证券部证券事务主办，现任公司证券事务代表。

　　邝海兰女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，邝海兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）003号

　　广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2024年1月5日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席本次会议的监事为3人，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举康杏庄女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会主席的简历详见附件。

　　二、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

　　备查文件：

　　《第七届监事会第一次临时会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月6日

　　附件：

　　监事会主席的简历

　　康杏庄女士，1973年出生，中国国籍，大专学历。1995年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事会主席、第八制造群负责人，负责第八制造群生产经营工作。

　　截至目前，康杏庄女士持有公司股份156,055股，占公司总股本的0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）004号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司回购股份并注销的情况介绍

　　广东新宝电器股份有限公司于2023年11月15日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币5000万元一8000万元以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，从而减少注册资本；并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理根据实际回购的情况对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记变更等本次回购股份相关事宜。

　　公司于2023年11月17日至2023年12月8日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,847,200股，占注销前公司总股本的0.59%，支付的回购总金额为79,989,646.17元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于2023年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,847,200股回购股份注销手续，公司总股本由826,727,780股变更为821,880,580股，注册资本由826,727,780元变更为821,880,580元。

　　二、董事会审议减少公司注册资本并修订《公司章程》

　　公司于2024年1月5日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会根据上述股东大会授权对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改，并办理工商登记变更等事宜。本事项无需再提交公司股东大会审议。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　《公司章程》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）005号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

　　1、第七届董事会组成情况：

　　第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员组成如下：

　　非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士；

　　独立董事：宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　第七届董事会董事任期自公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　2、第七届董事会专业委员会组成情况：

　　公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会五个专门委员会，各专门委员会成员任期与第七届董事会董事任期一致，各专门委员会具体组成如下：

　　战略委员会委员（5名）：郭建刚先生（主任委员）、郭建强先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生；

　　审计委员会委员（3名）：谭有超先生（主任委员）、郭建强先生、宋铁波先生；

　　提名委员会委员（5名）：宋铁波先生（主任委员）、郭建强先生、曾展晖先生、曹晓东先生、谭有超先生；

　　薪酬与考核委员会委员（5名）：曹晓东先生（主任委员）、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生；

　　关联交易审核委员会委员（3名）：谭有超先生（主任委员）、杨芳欣先生、曹晓东先生。

　　3、第七届监事会组成情况：

　　第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，具体成员组成如下：

　　职工代表监事：康杏庄女士（监事会主席）；

　　非职工代表监事：万爱民先生、邓庆晖女士。

　　第七届监事会监事任期自公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　4、公司聘任高级管理人员情况：

　　总经理：曾展晖先生；

　　副总经理：王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、黄伟标先生；

　　财务总监：蒋演彪先生；

　　董事会秘书：陈景山先生。

　　上述高级管理人员任期自公司2024年1月5日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起三年。

　　上述人员的简历详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

　　二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边

　　邮政编码：528322

　　办公电话：0757-25336206

　　传 真：0757-25521283

　　电子邮箱:investor@donlim.com

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：