本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的...
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月10日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑永清先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席7人,董事刘丕平、李文峰、王腾蛟因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张晖先生出席本次会议,财务总监孙明先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
2、关联股东山东山大资本运营有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:石志远、郭备
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年1月11日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
-
1月11日A股收盘,据统计,北向资金今日全天净流入42.31亿元。其中,沪股通资金净流出2.11亿元;深股通资金净流入44.42亿元。...股票新闻 2024-1-11 16:42:200阅读
-
1月11日,家电板块异动拉升,截至目前上涨1.27%。据数据显示,板块内的德业股份上涨5.49%,石头科技上涨3.82%;苏泊尔下跌3.01%,海信家电、海信视像跌超2%,公牛集团下跌0.84%,三花智控、美的集团跌超0.4%,格力电器下跌0.24...大盘分析 2024-1-11 16:36:040阅读
-
16:00-16:10,且分为以下四个阶段:1、第一阶段:16:00-16:01,即参考价定价时段。系统自动带入符合价格限制的买卖盘;2、第二阶段:16:01-16:06,即输入买卖盘时段。价格限制:参考价的±5%;3、第三阶段:16:06-16:08,即不可...股票入门 2024-1-11 16:30:420阅读
-
1月11日,A股盘面上看,三大指数集体上涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收报2886.65点,涨幅0.31%;深证成指收报9053.88点,涨幅1.47%;创业板指收报1777.27点,涨幅1.95%。...大盘分析 2024-1-11 15:49:320阅读
-
龚关铭:1.11黄金、原油、镑日、美加、澳美今日行情分析及策略!...股票新闻 2024-1-11 15:38:310阅读