恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2024-002

　　恩威医药股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年1月11日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名薛永江、薛刚、薛维洪、庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查通过。4位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3位独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　（1）提名薛永江为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（2）提名薛刚为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（3）提名薛维洪为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（4）提名庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名刘娅、彭刚、黎春为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查通过。3位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与4位非独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　（1）提名刘娅为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（2）提名彭刚为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（3）提名黎春为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等公司治理制度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会提名与薪酬委员会工作制度》等公司治理制度。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事工作制度》尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2024年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-006）。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：301331        证券简称：恩威医药        公告编号：2024-003

　　恩威医药股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年1月11日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

　　经公司监事会提名，推举杜长宏、弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（1）提名杜长宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

　　（2）提名弋黎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

　　三、备查文件

　　1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　监事会

　　2024 年1月12日

　　证券代码：301331        证券简称：恩威医药         公告编号：2024-004

　　恩威医药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于 2024年1月11日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名薛永江、薛刚、薛维洪、庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘娅、彭刚、黎春为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　公司第二届董事会提名与薪酬委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人刘娅、彭刚已取得独立董事资格证书；独立董事候选人黎春尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人均具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交2024年第一次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事候选人议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司第二届董事会独立董事冯建、漆小川、闫雯在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对冯建、漆小川、闫雯任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　附件

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　薛永江先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学商学院工商管理硕士。1987年至1995年，先后担任成都恩威制药有限公司总裁助理、销售部经理和成都恩威保健制药有限公司总经理；1995年至2003年，担任恩威集团美国分公司总经理；2004年至2005年，担任恩威集团、恩威制药总裁；2005年至2018年，担任恩威制药总裁、恩威医药执行董事兼总经理。2018年至今，担任公司董事长、首席执行官。

　　截至本公告日，薛永江先生通过成都恩威投资（集团）有限公司、成都杰威企业管理有限公司、成都瑞进恒企业管理有限公司、成都泽洪企业管理有限公司、昌都市杰威特企业管理有限公司、昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙）、昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）、昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）、昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙）、昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙）、昌都市圣威企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13,752,163股，占公司股份总数的19.61%，公司现任董事、监事、高级管理人员中，薛永江先生与薛刚先生、薛维洪先生系叔侄关系。除此之外，薛永江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　薛刚先生，1973年10月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。1997年至2005年，担任成都恩威制药有限公司和海南恩威药业有限公司总经理；2002年至2010年，担任成都恩威大药房连锁有限责任公司执行董事、经理；2002年至2017年，担任成都恩威医贸执行董事、总经理；2010年至2017年，先后担任成都玲珑尚品房地产开发有限责任公司经理、执行董事；2013年至2020年6月，担任恩威制药董事；2018年至今，担任公司副董事长、总裁。

　　截至本公告日，薛刚先生通过成都恩威投资（集团）有限公司、成都杰威企业管理有限公司、成都瑞进恒企业管理有限公司、成都泽洪企业管理有限公司间接持有公司股份 12,636,445 股，占公司股份总数的18.02%，公司现任董事、监事、高级管理人员中，薛刚先生与薛永江先生系叔侄关系；薛刚先生与薛维洪先生系兄弟关系。除此之外，薛刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　薛维洪先生，1977年6月出生，中国国籍，香港居民（非永久），无境外永久居留权。1998年至1999年，担任成都恩威制药有限公司市场部经理；2000年，担任恩威集团总裁助理；2001年，担任恩威集团医疗事业部总经理；2002年，担任成都恩威制药有限公司营销部总监；2003年至2005年，担任海南泽洪广告有限公司总经理；2006年至2008年，担任成都恩威道源圣城旅游开发有限公司总经理；2008年至今，先后担任大邑县鹤鸣山道源自来水有限责任公司、成都泽洪医药研究开发有限公司、攀枝花蜀红商贸有限公司、四川蜀红酒庄有限公司、成都泽洪品牌营销策划有限公司、成都悦创网络科技有限公司、海南泽洪广告有限公司等公司总经理、董事长；2018年至今，担任公司董事。

　　截至本公告日，薛维洪先生通过成都恩威投资（集团）有限公司、成都杰威企业管理有限公司、成都瑞进恒企业管理有限公司、成都泽洪企业管理有限公司间接持有公司股份12,636,445股，占公司股份总数的18.02%，公司现任董事、监事、高级管理人员中，薛维洪先生与薛永江先生系叔侄关系；薛维洪先生与薛刚先生系兄弟关系。除此之外，薛刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　庄严先生，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、执业药师。1983年至1997年，先后担任郑州中药厂车间主任、技术科科长和总工程师；1997年至2006年，担任河南信心药业有限公司副总经理、总工程师；2003年至2006年，担任焦作鑫安科技股份有限公司副总经理和药业公司总经理；2006年至2011年，担任郑州同盛实业有限公司总经理；2011年至今，担任恩威制药运营总监；2019年至今，历任恩威制药董事、执行董事；2018年至今，担任公司董事、副总裁。

　　截至本公告日，庄严先生未直接或间接持有公司股份。庄严先生与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　黎春女士，中国国籍，1978年生，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于西南财经大学财务管理专业。2003年7月至今，就职于西南财经大学，担任教授、博士生导师。

　　截至本公告披露日，黎春女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　刘娅女士，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于四川大学会计学专业。2005年7月至2005年7月，就职于西南财经大学，担任辅导员；2009年7月至今，就职于四川师范大学，担任教授。2022年12月至今，兼任藏格矿业股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，刘娅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　彭刚先生，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权。本科学历，毕业于燕山大学法学专业。2004年10月至2015年2月，担任北京金杜律师事务所律师；2015年3月至2015年9月，担任四川里伍铜业股份有限公司副总经理；2015年10月至2016年4月，担任国浩律师（成都）事务所律师；2016年11月至今，担任北京德恒（成都）律师事务所合伙人。2016年1月至2022年1月，兼任迈克生物股份有限公司独立董事；2017年10月至2018年5月，兼任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2021年2月至今，兼任四川优机实业股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，彭刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：301331        证券简称：恩威医药         公告编号：2024-005

　　恩威医药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于 2024年1月11日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名杜长宏、弋黎为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司第二届监事会监事曾凡祥在本次监事会换届后离任，离任后继续担任公司行政部经理职务。公司监事会对曾凡祥在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司监事会

　　2024 年1月12日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　杜长宏先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2000年，任职于恩威集团包装部；2000年至2004年，任职于海南恩威药业有限公司，从事生产管理工作；2004年至今，任职于恩威制药医疗用品部，先后从事设备管理、生产管理工作；2018年至今，担任公司监事。

　　截至本公告日，杜长宏先生通过昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,667股，占公司股份总数的0.0095%，杜长宏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　弋黎女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2022年，任职于四川恩威制药有限公司，担任总裁秘书；2022年至今，任职于恩威医药股份有限公司，担任董事长秘书兼人力资源部经理。

　　截至本公告日，弋黎女士未直接或间接持有公司股份。弋黎女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：301331        证券简称：恩威医药         公告编号：2024-007

　　恩威医药股份有限公司

　　关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年1月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举刘利女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。

　　刘利女士将与公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

　　为确保公司监事会正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司监事会

　　2024 年1月12日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　刘利女士，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2009年，先后担任成都恩威制药有限公司、海南恩威药业有限公司、恩威集团主任工程师、质量部经理等职务；2009年至2013年，担任恩威制药设备部EHS主管；2013年至2014年，担任成都恩威药业有限公司质量部经理；2014年至2021年，担任四川恩威制药有限公司质量部QA经理；2021年至今担任公司质量负责人（生产）兼质管二部经理；2018年至今，担任公司职工代表监事。

　　截至本公告日，刘利女士未直接或间接持有公司股份。刘利女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：301331          证券简称：恩威医药          公告编号：2024-006

　　恩威医药股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2024年1月29日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司第二届董事会第十九次会议于2024年1月11日召开，审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年1月29日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日上午9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月22日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年1月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼5楼会议室。

　　二、股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案名册及编码如下表：

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　　2、审议与披露情况

　　以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2024年1月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》《第二届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

　　3、提案1、提案2、提案3采用累积投票方式进行表决，其中，选举非独立董事应选人数为4人，选举独立董事应选人数为3人，选举监事应选人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　5、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的前两个议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

　　三、会议登记和会务事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年1月26日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼4楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：谯莉

　　联系电话：028-85887067

　　联系传真：028-85887067

　　电子邮箱：ir_ew@enwei.com.cn

　　联系地址：四川省成都市双流区双华路三段458号

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件 2：授权委托书；

　　附件 3：2024年第一次临时股东大会参会股东登记表。

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2024 年1月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“351331”，投票简称为“恩威投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过本所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过本所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日9:15一15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2：

　　恩威医药股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席恩威医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　附注：

　　1、采用累积投票制的提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。采用非累积投票制的提案，请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权；委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签字（盖章）：        委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人证券账号：           委托人持股数量：

　　受托人：                   受托人身份证号：

　　签署日期：

　　委托日期：   年   月   日有效期限至    年   月   日

　　附件3：

　　恩威医药股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会

　　参会股东登记表

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　　注：

　　1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

　　2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2），及提供受托人身份证复印件。

来源：中国证券报·中证网 作者：