天津富通信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年1月11日下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15至下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共20名,代表股份238,188,495股,占公司总股份的19.7102%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共18名,代表股份6,928,656股,占公司总股份的0.5733%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份144,037,223股,占公司总股份的11,9191%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共19名,代表股份94,151,272股,占公司总股份的7.7910%。

　　4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会；高级管理人员、北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　表决结果：本议案为关联交易事项，关联方股东浙江富通科技集团有限公司及其一致行动人（合计持有表决权股份147,981,056股）对本议案回避表决，该议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　表决结果：本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　表决结果：审议通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年1月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：