北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 2024年第一次A股类别股东大会的通知

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　　《公司章程》作上述修订后，其他条款序号相应顺延。除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层或其授权代表办理相应的备案登记等手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商部门登记内容为准。

　　(二)《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》

　　根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废除以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关变动，为了使《公司章程》更符合公司上市两地监管法规的要求，公司拟《公司章程》中对关于类别股东相关条款进行修订，具体情况如下：

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　　《公司章程》作上述修订后，其他条款序号相应顺延。除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

　　上述修订事项尚需提交公司A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，同时提请A股类别股东大会及H股类别股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层或其授权代表办理相应的备案登记等手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商部门登记内容为准。

　　二、关于修订部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023年12月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的要求，并结合公司的实际情况，拟修订公司相关治理制度如下：

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　　上述公司治理制度中，序号1至序号6尚需提交公司股东大会审议通过，其中序号1尚需提交公司A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，且序号1部分条款修订受限于《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》是否通过；，其余制度无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月15日

　　证券代码：688339     证券简称：亿华通    公告编号：2024-004

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会

　　2024年第一次A股类别股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月30日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●  拟出席本次2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会（以及将于同日召开的2024年第一次H股类别股东大会）的H股股东参会事项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的通函及通知

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会（三个会议顺次召开）

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年1月30日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月30日

　　至2024年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，涉及公告已于2024年1月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案3.00、议案3.01

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3.00、议案3.01

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：张国强先生、宋海英女士

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　(二)2024年第一次A股类别股东大会审议议案及股东类型

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　　注：（1）参加网络投票的A股股东在公司2024年第一次临时股东大会上投票，将视同其在公司2024年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　（2）上述议案同时需要经2024年第一次H股类别股东大会审议。

　　1、本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，涉及公告已于2024年1月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案3.01

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（四）同时持有本公司A股、H股的股东，应当分别投票。

　　（五）参加网络投票的A股股东在公司2024年第一次临时股东大会上投票。将视同其在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)内资股股东（A股股东）

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2024年1月29日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　(二)境外上市外资股股东（H股股东）

　　参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的2024年第一次临时股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通函。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　邮编：100192

　　会务联系人：鲍星竹

　　联系电话：86-10-62796418-821

　　（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京亿华通科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　北京亿华通科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：