浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十六次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：600572             证券简称：康恩贝             公告编号：临2024-003

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　十届董事会第三十六次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）十届董事会第三十六次（临时）会议于2024年1月15日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年1月12日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事11人，实际参加审议表决董事10人。独立董事董作军因出差在外无法参会，委托独立董事吕久琴代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、朱纲，公司董事会秘书金祖成列席本次会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

　　一、选举姜毅先生为公司第十届董事会联席董事长，任期自本次董事会决议之日起至公司第十届董事会任期届满止。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　姜毅先生简历：姜毅，中国籍，男，1976年10月生，浙江农业大学本科学历，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、办公室(信息中心)副主任、办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（后更名为浙江省中医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记；现任本公司党委书记、第十届董事会联席董事长。现未持有本公司股份。

　　二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员的议案》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第十届董事会届期内，审计委员会委员杨俊德董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董事、程兴华董事陆续辞去公司董事和董事会专业委员会职务，谌明董事辞去审计委员会委员职务，根据公司第十届董事会现成员组成情况和专业构成，同意增补姜毅董事、蒋倩董事为公司董事会审计委员会委员，增补谌明董事、叶剑锋董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员。董事会战略与投资决策委员会委员不作变动。

　　增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下：

　　1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人；

　　2、董事会薪酬与考核委员会成员：谌明董事、叶剑锋董事、刘恩独立董事、吕久琴独立董事、吴永江独立董事,其中刘恩独立董事为委员会召集人；

　　3、董事会审计委员会成员：姜毅董事、蒋倩董事、吕久琴独立董事、刘恩独立董事、董作军独立董事，其中吕久琴独立董事为委员会召集人。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月16日

　　证券代码：600572          证券简称：康恩贝         公告编号：2024-002

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月15日

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事董作军因出差在外未能参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴仲时因出差在外未能参加本次会议；

　　3、董事会秘书金祖成出席了本次会议；副总裁徐春玲列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补公司董事的议案

　　1.01议案名称：姜毅

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：蒋倩

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：叶剑锋

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意增补姜毅先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　2、议案名称：关于制定《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

　　律师：邹峻、曹玉佳

　　（二）律师见证结论意见：

　　北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　附件：增补董事简历

　　增补董事简历

　　1、姜毅，中国籍，男，1976年10月生，中共党员，浙江农业大学本科学历，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、办公室(信息中心)副主任、办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（后更名为浙江省中医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记；现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、党委书记。现未持有本公司股份。

　　2、蒋倩，中国籍，女，1987年10月生，中共党员，同济大学硕士研究生学历。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员；现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理，浙江省中医药健康产业集团数智医养有限公司董事长，浙江国叶健康养老产业发展有限公司董事长。现未持有本公司股份。

　　3、叶剑锋，中国籍，男，1973年9月生，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司中药植物药事业部总经理。现持有本公司股份5万股。

来源：中国证券报·中证网 作者：