居然之家新零售集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000785   证券简称：居然之家        公告编号：临2024-003

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加临时提案的情况；

　　2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）14:00时；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司董事长汪林朋先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份4,906,349,901股，占上市公司总股份的78.0360%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,736,634,472股，占上市公司总股份的43.5265%。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份2,169,715,429股，占上市公司总股份的34.5096%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17，代表股份647,366,685股，占上市公司总股份的10.2964%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份647,366,685股，占上市公司总股份的10.2964%。

　　备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

　　议案1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意4,906,089,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对256,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　该议案以普通决议通过，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。邱鹏先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意647,105,921股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9597％；反对256,764股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0397％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。

　　议案2.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意4,906,089,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对256,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　该议案以普通决议通过，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。王岚枫女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　中小股东总表决情况：

　　同意647,105,921股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9597％；反对256,764股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0397％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。

　　议案3.00 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

　　总表决情况：

　　同意4,906,035,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对310,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权4,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　该议案以普通决议通过，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意647,052,014股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9514％；反对310,670股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0480％；弃权4,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：高巍、李超

　　3、结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、居然之家新零售集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所关于居然之家新零售集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：000785     证券简称：居然之家     公告编号：临2024-005

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月16日以通讯方式召开。因公司已于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表会议，完成了非职工代表监事及职工代表监事的补选，为更好地衔接监事会的工作,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电子邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全体监事一致通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　经审议，公司监事会同意选举职工代表监事卢治中先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司监事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：000785        证券简称：居然之家       公告编号：临2024-004

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及选举职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事浦克先生递交的书面辞职报告。由于工作调整，浦克先生申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对浦克先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　浦克先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。为保证监事会的正常运作，经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次职工代表会议民主选举，选举卢治中先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表会议选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　居然之家新零售集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月16日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　卢治中，男，1981年出生，本科学历，中级经济师。2004年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后担任北京金源店家具部负责人、武汉武昌店业务部副经理、武汉汉口店副总经理、湖北分公司运营总监兼武汉汉口店总经理，2016年至2022年任湖北分公司总经理，2023年1月起任湖北安徽分公司总经理，2023年2月起分管武汉中商商业管理公司，2022年12月至2023年12月担任公司第十届监事会主席。

　　截至公告披露日，卢治中先生未持有公司股份，不存在不得被提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

来源：中国证券报·中证网 作者：