凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002425                证券简称：凯撒文化            公告编号：2024-001

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第八届董事会第四次会议于2024年01月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年01月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事9人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿胜和郑紫蔓回避表决。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、平等自愿，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2024年 01 月 16 日

　　证券代码：002425               证券简称：凯撒文化              公告编号：2024-002

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年01月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年01月15日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：

　　一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会成员一致同意关于2024年度日常关联交易预计的交易事项。

　　内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

　　2024 年 01 月 16 日

　　证券代码：002425                 证券简称：凯撒文化             公告编号： 2024-003

　　凯撒（中国）文化股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议亦对上述事项发表了相应的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司（以下简称“香港公司”）以及公司全资孙公司霍尔果斯酷牛网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯酷牛”）根据生产经营的需要，对与关联方2024年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额                                   （单位：万元）

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况                               （单位：万元）

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）集华置业有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心902室

　　3、法定代表人：陈玉琴

　　4、注册资本：10,002港元

　　5、经营范围：物业租赁

　　6、关联关系：公司实际控制人郑合明、陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

　　7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

　　8、预计2024年日常关联交易总额：47.00万元人民币

　　（二）凯撒国际集团香港有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心902室

　　3、法定代表人：陈玉琴

　　4、注册资本：2港元

　　5、经营范围：车辆租赁

　　6、关联关系：公司实际控制人陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

　　7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

　　8、预计2024年日常关联交易总额：16.5万元人民币

　　（三）深圳市幻动无极科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、住 所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B2-1001

　　3、法定代表人：王锴

　　4、注册资本：159.5745万元人民币

　　5、经营范围：一般经营项目是：游戏软件的研发与销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络游戏研发与销售。

　　6、关联关系：公司子公司深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）持有其30.8%股权，幻动无极为公司联营公司，公司高级管理人员刘军先生在幻动无极担任董事，公司董事郑雅珊女士的配偶孔德坚先生担任幻动无极的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，幻动无极为公司关联法人。

　　7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

　　8、预计2024年日常关联交易总额： 5,000.00万元人民币

　　三、关联交易主要内容

　　1、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租约》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心901室，月租金4.30万港元。

　　2、根据香港公司与凯撒国际集团香港有限公司签署的车辆租赁《协议书》，月租金为1.50万港元。

　　3、根据霍尔果斯酷牛与深圳市幻动无极科技有限公司签署的游戏定制开发及服务协议，约定由霍尔果斯酷牛向幻动无极按比例支付游戏分成款。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　向关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

　　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第八届董事会第四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司预计2024年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　董事会

　　2024 年 01 月 16 日

来源：中国证券报·中证网 作者：