福州达华智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2024年1月16日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15一2024年1月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长陈融圣先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共44名，所持有表决权的股份数为161,696,986股，占公司有表决权股份总额的14.0962%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为160,084,686股，占公司有表决权股份总额的13.9557%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共29名，所持有表决权的股份数为1,612,300股，占公司有表决权股份总额的0.1406%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

　　表决结果：同意160,795,386股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.4424%；反对901,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.5576%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意710,700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的44.0799%；反对901,600股，占参与网络投票所有股东所持表决权的55.9201%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,358,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的93.6775%；反对901,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的6.3225%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、审议通过《关于对外投资设立孙孙公司的议案》

　　表决结果：同意160,669,486股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.3646%；反对1,027,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.6354%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意584,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的36.2712%；反对1,027,500股，占参与网络投票所有股东所持表决权的63.7288%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,232,600股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的92.7946%；反对1,027,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的7.2054%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3、审议通过《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意160,473,086股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.2431%；反对1,098,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.6790%；弃权125,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0779%。其中，网络投票表决结果如下：同意388,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的24.0898%；反对1,098,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的68.1015%；弃权125,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的7.8087%。

　　中小投资者表决情况：同意13,036,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的91.4173%；反对1,098,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的7.6998%；弃权125,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.8829%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、法律意见书

　　福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《福建景行律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：