深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2024-002

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年1月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年1月16日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的议案》。

　　《英飞拓：关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-004）详见2024年1月18日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见2024年1月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．第六届董事会第十次会议决议；

　　2．第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2024-003

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年1月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年1月16日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的议案》。

　　《英飞拓：关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-004）详见2024年1月18日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓         公告编号：2024-004

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》，同意公司采取公开挂牌方式出售新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%股权，在模拟债转股前提下，以评估基准日2023年8月31日的评估值为依据，挂牌底价定为42,174.70万元；为优化新普互联资本结构以促进出售新普互联100%股权交易执行，同意公司以债转股方式对新普互联增资56,722.35万元，债转股增资事项需经公司董事会、股东大会审议通过且在交易对方摘牌后方可实施。具体内容详见公司于2023年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　新普互联100%股权于2023年11月27日-28日在淘宝网资产竞价网络平台（http://zc-paimai.taobao.com）进行公开竞价。根据竞价结果，交易对方确定为之文（北京）科技有限公司（以下简称“之文科技”），交易价格为人民币42,174.70万元。

　　公司于2023年12月11日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并签署相关协议的议案》等议案，同意公司以债转股方式对新普互联增资56,722.35万元，上述债转股完成后将新普互联100%股权转让给之文科技，并拟签署本次交易的相关协议。本次交易需公司股东大会审批。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　为更好维护公司和股东的合法利益，经综合评估及审慎考虑，公司拟对出售新普互联100%股权方案进行调整。公司于2023年12月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案的议案》，同意取消2023年第五次临时股东大会提案《关于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并签署相关协议的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事于2024年1月16日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的议案》，一致同意将该事项提交公司董事会审议。公司于2024年1月16日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的议案》，关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次交易终止的原因及交易终止确认书的主要内容

　　为更好维护公司和股东的合法利益，经综合评估及审慎考虑，公司拟对出售新普互联100%股权方案进行调整。经各方协商一致，同意终止本次交易。《交易终止确认书》的主要内容如下：

　　甲方：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　乙方：之文（北京）科技有限公司

　　丙方：新普互联（北京）科技有限公司

　　丁方：刘肇怀

　　交易终止约定：

　　经各方协商一致，同意终止本次交易。同时，各方确认，已签署的《关于新普互联（北京）科技有限公司之股权转让协议》及与本次交易相关的甲方与丁方已签署的《深圳英飞拓科技股份有限公司与刘肇怀之保证合同》，因生效条件未具备，自始至终均未生效，也不再生效，标的资产仍归甲方所有。甲方退还已收的本次交易竞买保证金。

　　除本条前款约定之外，各方不再就本次交易向其他方提出任何权利或索赔主张。

　　公司将继续推进新普互联的出售事项，强化对子公司的内部控制和管理提升，促进新普互联转型发展。

　　三、本次交易终止对公司的影响

　　本次股权转让事项的终止是经过各方友好协商确定，不存在未决争议或违约责任，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1．第六届董事会第十次会议决议；

　　2．第六届监事会第九次会议决议；

　　3．第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　4．《交易终止确认书》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届董事会独立董事专门会议

　　2024年第一次会议审查意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于2024年1月16日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第十次会议相关事项发表审查意见如下：

　　一、关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司100%股权的议案

　　经审核，我们认为：本次终止转让新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%股权系由于公司拟对出售方案进行调整，已经各方友好协商确定，不存在未决争议或违约责任，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意本次终止转让新普互联100%股权事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事：刘国宏、温江涛、房玲

　　2024年1月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：