广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会2024年第一次会议决议公告

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-03

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届董事会2024年第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次会议于2024年1月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》

　　公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员的职务，肖胜方先生因个人工作安排原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，吴泽林先生不再担任公司董事职务，将结合公司工作安排在公司负责相关专项工作，沈建芳先生和肖胜方先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对吴泽林先生、沈建芳先生、肖胜方先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　结合公司发展需要，同意选举李程先生、王海涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意选举黄纳川先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均与第九届董事会一致。独立董事候选人黄纳川先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　截至目前，公司第九届董事会共由8名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　非独立董事候选人李程先生、王海涛先生、独立董事候选人黄纳川先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

　　二、审议通过了《关于〈公司董事和高级管理人员2022年度薪酬考核实施方案〉的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司董事及总裁徐静女士依法对本议案回避表决。具体发放情况将在公司2023年年度报告中按规定予以披露。

　　三、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》

　　根据公司发展需要，为有效保障募集资金存储收益，同意在华夏银行股份有限公司广州分行增设1个祥和工业园高端电容基地项目募集资金专户，将部分募集资金转存至新增的专户，转存金额不低于人民币5亿元。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于新增募集资金账户的公告》。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《〈公司章程〉修正案》和《公司章程》（2024年1月修订）。

　　五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《公司独立董事工作制度》（2024年1月修订）。

　　六、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　上述议案一、四、五尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-04

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届监事会2024年第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第一次会议于2024年1月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。结合公司实际工作需要，经征求全体监事意见，一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》

　　结合公司实际发展需要，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。王雪华先生已于近日向公司监事会提交了辞职报告，辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务，公司监事会人数因此变更为2人，由于低于法定人数，王雪华先生的辞职报告将在丘旭明先生当选为监事后正式生效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　丘旭明先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于拟变更部分监事的公告》。

　　二、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的存储收益，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司监事会

　　2024年1月22日

　　证券代码：000636      证券简称：风华高科     公告编号：2024-08

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　章程修正案

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

　　年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-05

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于拟变更部分董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、部分董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员的职务，肖胜方先生因个人工作安排原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，吴泽林先生不再担任公司董事职务，将结合公司工作安排在公司负责相关专项工作，沈建芳先生和肖胜方先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，吴泽林先生、沈建芳先生、肖胜方先生均未持有公司股票，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴泽林先生、沈建芳先生和肖胜方先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对吴泽林先生、沈建芳先生和肖胜方先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、拟新增董事候选人情况

　　公司于2024年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》。结合公司发展需求，经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意，公司董事会提名李程先生、王海涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄纳川先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均与第九届董事会一致，于股东大会审议通过之日起正式生效。独立董事候选人黄纳川先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　上述非独立董事候选人李程先生、王海涛先生和独立董事候选人黄纳川先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　附件：

　　公司非独立董事、独立董事候选人个人简历

　　1.李程（非独立董事候选人），男，1979年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。

　　2023年12月至今，任公司党委书记。兼任：广东广晟研究开发院有限公司董事，广东省半导体微显示企业重点实验室主任，粤港澳智能微纳光电技术联合实验室学术委员会委员，中关村半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

　　2.王海涛（非独立董事候选人），男，1961年2月生，硕士学历，高级经济师。

　　现任：国投招商董事总经理。兼任：中圣科技（江苏）股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司独立董事。曾工作于南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京证券股份有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司和南京市创新投资集团有限责任公司。

　　3.黄纳川（独立董事候选人）：男，1980年9月生，中共党员，硕士研究生学历。

　　现任：北京大成（广州）律师事务所合伙人。兼任：广东民商事法学研究会常务理事。历任：广州白云国际机场地勤服务有限公司董事会秘书。

　　截至目前，上述候选人均未持有本公司股份；除上述任职外，上述董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-06

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于拟变更部分监事的公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王雪华先生提交的书面辞职报告。王雪华先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席的职务。

　　截至本公告披露日，王雪华先生未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，王雪华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前，王雪华先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。公司监事会对王雪华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　2024年1月19日，公司第九届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。监事候选人丘旭明先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司监事会

　　2024年1月22日

　　附件：

　　公司监事候选人个人简历

　　丘旭明（监事候选人）：男，1983年1月生，中共党员，双学士，工商管理硕士。

　　2023年12月至今，任公司纪委书记。近五年历任：广东省广晟资产经营有限公司（简称“广晟公司”）审计监事会工作部主管、纪检监察与监事会部高级主管、纪检监察室高级主管；广东省广晟控股集团有限公司（企业更名，即原广晟公司，简称“广晟控股集团”）纪检监察室高级主管；公司监事；广东省稀土产业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　　截至目前，监事候选人丘旭明先生未持有本公司股份；除上述任职外，监事候选人丘旭明先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。监事候选人丘旭明先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-07

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于新增募集资金账户的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于2024年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170号）核准，公司于2022年3月31日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，共计募集资金为4,999,999,910.00元，扣除承销和保荐费用27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为4,972,899,910.31元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）于2022年4月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。

　　上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00038号）。

　　二、募集资金专户情况

　　（一）本次新增募集资金专户前基本情况

　　截至目前，公司共6个募集资金专户，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司募集资金管理办法》等制度规定，公司与一创投行和开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司募集资金专户及资金余额情况具体如下：

　　单位：人民币，元

　　■

　　注1：上述剩余募集资金数额包含资金存放期间利息; “祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，下同。

　　注2：因投资者诉讼事项，截至2023年12月31日，公司在中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行开设的募集资金专户（账号：2017002129200089276）被广州市中级人民法院冻结部分募集资金，冻结金额为147,963.31元，占公司非公开发行股票募集资金净额的0.003%，占公司最近一期经审计净资产的0.001%。截至本公告披露日，上述募集资金专户被冻结金额全部已解除冻结状态，公司募集资金可正常使用，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。

　　（二）新增募集资金专户情况

　　为有效保障募集资金存储收益，公司将在华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“华夏银行”）新增设立1个祥和项目募集资金专户，将部分募集资金转存至上述新开设的募集资金专户，转存金额不低于人民币5亿元。

　　公司将及时与华夏银行、一创投行就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　三、本次新增募集资金专户对公司的影响

　　公司本次新增募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升募集资金的管理效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　四、公司监事会审核意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会2024年第一次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会2024年第一次会议决议；

　　（三）一创投行关于公司新增募集资金专户的核查意见。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　证券代码：000636      证券简称：风华高科     公告编号：2024-09

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　公司2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　公司第九届董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性

　　公司于2024年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2024年2月6日（星期二）下午14：00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15一15:00期间任意时间。

　　（五）会议召开的方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日

　　2024年1月30日（星期二）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止2024年1月30日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点

　　广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　■

　　（二）说明

　　1、上述议案已经公司第九届董事会2024年第一次会议、第九届监事会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、本次临时股东大会审议的提案1.00、提案2.00和提案4.00为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过；提案3.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次临时股东大会审议的提案1.00选举两名非独立董事和一名独立董事，不适用累积投票制。提案1.03独立董事候选人黄纳川先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　4、本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

　　（二）登记时间

　　2024年1月31日至2月1日8:30一11:30、14:30一17:00。

　　（三）登记地点

　　公司董事会办公室（证券事务部）。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件要求

　　法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书详见附件2。

　　（五）联系方式

　　电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：刘艳春,张志辉。

　　（六）会议费用

　　与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会2024年第一次会议决议；

　　2、公司第九届监事会2024年第一次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。

　　（二）填报表决意见

　　1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间

　　2024年2月6日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间

　　2024年2月6日9:15一15:00期间任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：

　　■

　　说明：如委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。

　　委托人名称：                       受托人姓名：

　　持股性质及数量：                   受托人身份证号码：

　　委托人签名或盖章：                 受托人签名:

　　委托人签发日期：

来源：中国证券报·中证网 作者：