上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002252        证券简称：上海莱士    公告编号：2024-001

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　关于第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2024年1月13日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2024年1月19日下午3点以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长、总经理Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《公司章程》修正案见附件1）

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《股东大会议事规则》修正案见附件2）

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会议事规则》修正案见附件3）

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会审计委员会工作细则》修正案见附件4）

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会提名委员会工作细则》修正案见附件5）

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案见附件6）

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《独立董事工作制度》修正案见附件7）

　　8、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《信息披露事务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《信息披露事务管理制度》修正案见附件8）

　　9、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关联交易管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《关联交易管理办法》修正案见附件9）

　　10、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《对外担保管理办法》修正案见附件10）

　　11、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《风险投资管理制度》修正案见附件11）

　　12、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《内部审计制度》修正案见附件12）

　　13、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《募集资金使用管理办法》修正案见附件13）

　　14、审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

　　截至2023年11月30日，公司同路项目募集资金投资项目已投资完毕或达到正常可使用状态，为进一步提高募集资金的使用效率，公司对同路项目全部募集资金投资项目进行整体结项，并将节余募集资金及利息7,415.54万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际金额为准），用于公司日常经营活动。本次结项完成后，相关账户将不再作为募集资金专用账户管理，公司将视实际需要注销对应募集资金专项账户。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

　　15、审议通过了《关于重新审议〈独家代理协议〉暨2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。故公司本次重新审议与Grifols, S.A.（“基立福”）下属公司Grifols Worldwide Operations Ltd.（“基立福全球”）签署的《独家代理协议》。

　　此外，因日常经营与业务发展需要，公司及下属公司预计2024年将与基立福下属公司基立福全球发生的日常关联交易金额约为5.62亿美元；与基立福下属公司Grifols Diagnostic Solutions Inc.,发生的日常关联交易金额约为0.2亿美元；与基立福下属公司基立福医药科技（上海）有限公司发生的日常关联交易金额约为195.89万元人民币。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Tomás Dagá Gelabert先生、David Ian Bell先生、JunXu（徐俊）先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次会议审议通过，取得全体独立董事同意。

　　具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于重新审议〈独家代理协议〉暨2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　16、审议通过了《关于召集2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年2月7日（星期三）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月30日（星期二），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十二日

　　附件1：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《公司章程》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件2：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《股东大会议事规则》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件3：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会议事规则》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。 

　　附件4：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会审计委员会工作细则》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件5：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会提名委员会工作细则》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及减少条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件6：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件7：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《独立董事工作制度》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件8：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《信息披露事务管理制度》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《信息披露事务管理制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件9：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《关联交易管理办法》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件10：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《对外担保管理办法》修正案

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《对外担保管理办法》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

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来源：中国证券报·中证网 作者：