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中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

  股票代码:600028            股票简称:中国石化         公告编号:2024-03  中国石油化工股份有限公司  第八届董事会第二十次会议决议公告  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

  股票代码:600028            股票简称:中国石化         公告编号:2024-03

  中国石油化工股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第八届董事会第二十次会议(简称“会议”)于2023年12月29日以书面形式发出通知,2024年1月12日以书面形式发出材料,2024年1月22日以电子通讯方式召开。

  应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。会议审议通过了如下事项及议案:

  一、关于聘任公司总地质师的议案。

  聘任郭旭升先生为中国石化总地质师(简历附后),聘期自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满时止。

  二、《内部控制手册(2024年版)》。

  上述两项议案同意票数均为9票,无反对票或弃权票。

  特此公告。

  承董事会命

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  2024年1月22日

  附件

  郭旭升先生简历

  郭旭升,58岁。郭先生是正高级工程师,博士研究生毕业,中国工程院院士。2014年9月起任中国石化勘探分公司总经理、党委委员;2016年6月起任中国石化勘探分公司总经理、党委副书记;2020年11月起任中国石化副总地质师;2022年7月起任中国石化副总地质师,中国石化石油勘探开发研究院院长、党委副书记,中国石化石油勘探开发研究院有限公司执行董事、总经理。

  除上述简历披露的任职外,郭先生与中国石化或中国石化的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日,郭先生未持有任何中国石化股份,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

来源:中国证券报·中证网 作者:

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