上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告

　　股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-006

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于总裁辞职的情况说明

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因工作调整申请辞去公司总裁职务，辞职后，胡佳佳女士将不再担任公司管理职务。根据相关法律、法规的规定，胡佳佳女士的辞职报告自送达董事会时生效，胡佳佳女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　截至本公告披露日，胡佳佳女士持有本公司225,000,000股，占公司总股本的8.96%。辞去公司总裁职务后，胡佳佳女士将继续按法律法规的相关规定管理所持有的公司股份。

　　胡佳佳女士在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对胡佳佳女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于聘任总裁的情况说明

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经提名委员会审议通过，公司于2024年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任周成建先生为总裁的议案》，同意聘任周成建先生（简历附后）为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议

　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　附件：《周成建先生简历》

　　周成建，男，中国国籍，浙江大学EMBA，于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票225,000,000股（占公司总股本的8.96%）的胡佳佳女士系父女关系。

　　股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2024年1月22日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　2.审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选周成建先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。

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　　3.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任周成建先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议

　　2、公司提名委员会决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　附件：《周成建先生简历》

　　周成建，男，中国国籍，浙江大学EMBA，于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票225,000,000股（占公司总股本的8.96%）的胡佳佳女士系父女关系。

　　股票代码：002269  股票简称：美邦服饰   编号：2024-008

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议：2024年1月22日（星期一）下午2:00

　　2、网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年1月22日上午9：15-9：25,9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年1月22日9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室

　　4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：林晓东女士

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计21人，代表股份1,085,191,034股，占公司总股本的43.1917%。

　　（1）现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份1,082,491,359股，占公司总股本的43.0842%；通过网络投票出席的股东16人，代表股份2,699,675股，占上市公司总股份的0.1074％。

　　（2）通过现场和网络投票的中小股东共计17人，代表股份2,699,775股，占公司股份总数0.1075%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况：

　　公司董事会于2024年1月6日发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　同意1,084,904,059股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9736%；反对286,375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0264%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0001％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,412,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.3704%；反对286,375股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.6074%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0222%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的耿启幸、张可心律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：