东方电气股份有限公司 董事会十届三十四次会议决议公告

　　证券代码：600875         股票简称：东方电气          编号：2024-011

　　东方电气股份有限公司

　　董事会十届三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十四次会议通知于2024年1月16日发出，会议以书面方式召开，并于2024年1月23日形成有效决议。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案。

　　经提名委员会审核，董事会同意提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选人。本议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　曾道荣先生简历如下：

　　曾道荣先生，1960年11月生，研究生学历，管理学博士、教授、三级职员。1986年7月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992年2月至1994年2月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994年2月至2007年7月，任西南财经大学总务处副处长、处长；2000年9月至2007年7月，任后勤服务总公司总经理；2007年7月至2008年6月，任西南财经大学校长助理、后勤服务总公司总经理；2008年6月至2012年12月，任中共西南财经大学委员会常委、副校长；2012年12月至2022年8月，任中共西南财经大学委员会副书记。

　　本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：600875        证券简称：东方电气        公告编号：2024-012

　　东方电气股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年2月5日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：中国东方电气集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年1月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55.61%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在2024年1月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　本次临时提案的具体议案为《关于选举独立董事的议案》, 上述议案已经公司董事会十届三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月24日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月5日  9点00分

　　召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月5日

　　至2024年2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司董事会十届三十一次会议、董事会十届三十三次会议审议通过，相关公告分别于2023年10月31日和2023年1月6日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

　　议案2已经公司董事会十届三十三次会议审议通过，相关公告于2023年1月6日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

　　议案3已经公司董事会十届三十四次会议审议通过，相关公告于2023年1月24日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

　　2、特别决议议案：2024年第一次临时股东大会议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2024年第一次临时股东大会议案1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　附件1：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件2：2024年第一次临时股东大会回执

　　附件1：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　东方电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2024年第一次临时股东大会回执

　　回 执

　　致：东方电气股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于2024年2月5日上午9:00在中国四川省高新西区西芯大道18号公司会议室举行之2024年第一次临时股东大会。

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　　日期：     年   月    日

　　签署：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、请附上身份证复印件。

　　3、请附上持股证明文件之复印件。

　　4、对“亲自/委托代理人”需作出选择之栏目，请划去不适用者。

　　5、此回执在填妥及签署后须于2024年2月4日前送达公司的通讯地址－－四川省成都市高新西区西芯大道18号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）或传真（传真号码：86－28－87583551）方式送达公司。

来源：中国证券报·中证网 作者：