杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为9,540,000.00股。

　　本次股票上市流通总数为9,540,000.00股。

　　●  本次股票上市流通日期为2024年1月30日。

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会于2022年11月22日出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959号）核准，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”、“福斯达”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，并于2023年1月30日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为120,000,000股，首次公开发行后总股本为160,000,000股。其中有限售条件流通股120,000,000股，占公司总股本75%。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，共涉及6名股东，分别为缪丽君、杭州老板实业集团有限公司、民生证券投资有限公司、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、楼军、邹坤毛。本次限售股上市流通数量为9,540,000股，占公司目前总股本的5.9625%,将于2024年1月30日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》，本次解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

　　1、公司股东杭州老板实业集团有限公司承诺

　　（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

　　（2）除此之外，本单位还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本单位将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定执行。

　　2、公司股东民生证券投资有限公司、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、缪丽君、楼军、邹坤毛承诺：

　　（1）自本单位/本人所持公司股份取得之日起36个月内及公司股票上市交易之日起12个月内（以孰晚为准），不转让或者委托他人管理本单位/本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　（2）除此之外，本单位/本人还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本单位/本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定执行。

　　截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　　福斯达本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；福斯达关于本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为9,540,000股。

　　（二）本次上市流通日期为2024年1月30日

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　限售股上市流通情况表：

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　　六、股本变动结构表

　　单位：股

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　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：