证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2024-001 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2024-001
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2024年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据工作需要,经董事长推荐,董事会提名委员会审核提名,聘任李秀峰先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于变更董事的议案》
公司董事会推荐李秀峰先生,公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司推荐白广涛先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年1月24日
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2024-002
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于总经理及董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、总经理变更
辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到周明弘先生的书面辞职申请,因工作原因,周明弘先生申请辞去公司总经理职务。
公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议,经董事长推荐,董事会提名委员会审核提名,董事会聘任李秀峰先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
二、董事变更
公司于近日收到周明弘先生及高国勤先生的书面辞职申请,因工作原因,周明弘先生及高国勤先生申请辞去公司董事职务。
公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议,同意公司董事会推荐李秀峰先生,公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司推荐白广涛先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
周明弘先生、高国勤先生在担任公司总经理及董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司对周明弘先生、高国勤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年1月24日
附:相关人员简历
李秀峰,男,1969年10月生人,中共党员,大学本科学历,正高级工程师,曾先后任抚顺矿业集团公司运输部总工程师、副主任、主任(期间:2017.05至今,任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员);现任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。
白广涛,男,1973年6月生人,大学本科学历,工程师,中共党员。曾先后任辽宁节能投资控股有限公司职员、企管部副部长,昌图辽能协鑫风力发电有限公司副总经理,辽宁辽能风力发电有限公司副总经理、董事、总经理、党支部书记、董事长,辽宁能源投资(集团)有限责任公司副总经理、党委委员、副书记、董事,辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理,辽宁电力交易中心有限公司董事,华能沈北热电有限公司董事、副董事长等职。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司副书记、董事,辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理,辽宁电力交易中心有限公司董事,华能沈北热电有限公司副董事长。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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