重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000514      证券简称：渝开发     公告编号：2024-005

　　债券代码：112931 债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年1月22日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十四次会议的书面通知。2024年1月25日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

　　现公司位于南岸区资产占整体比重较大，为促进公司在南岸区投资建设的项目获取更多支持和优质服务，全面支持和促进公司南岸区内各项业务发展与生产经营的大力提升，并且协助公司解决在生产经营过程中，其他区域经营发展过程中面临的问题和困难，促进公司在其他区域业务发展与生产经营的提升，公司拟将注册地址由渝中区变更迁移到南岸区。

　　董事会同意提请股东大会变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时授权经理团办理注册地址变更相关事宜，包括但不限于签订相关协议等。

　　《公司章程》修订情况如下表所示：

　　■

　　除作上述修订外，原《公司章程》其他条款内容及条款编号保持不变。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2024年2月28日（星期三）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：000514   证券简称：渝开发 公告编号：2024-006

　　债券代码：112931 债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议审议的议案1.00《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年1月25日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年2月28日（星期三）上午10:00；

　　（2）网络投票时间：2024年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月28日上午9:15一下午3:00。

　　5、会议召开方式：

　　（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题

　　1.00《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2024年1月25日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过。（具体内容详见2024年1月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2024-005号公告）

　　三、提案编码

　　■

　　特别提示：议案1.00需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年2月27日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2024年2月23日、2月26日-2月27日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

　　5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

　　6、会议联系方式

　　联 系 人：谌 畅、吴 静

　　联系电话：023-63856995

　　联系传真：023-63856995

　　联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

　　邮    编：400015

　　7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

　　8、授权委托书（见附件2）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

　　2.填报表决意见

　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年2月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2024年2月28日上午9:15一下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　重庆渝开发股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

来源：中国证券报·中证网 作者：