招商局积余产业运营服务股份 有限公司第十届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告

　　证券代码：001914         证券简称：招商积余         公告编号：2024-01

　　招商局积余产业运营服务股份

　　有限公司第十届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2024年1月22日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开，应参加会议11人，实际参加会议11人，分别为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计2024年度与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为432,420万元，年度发生总金额为405,580万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为406,070万元，年度发生金额为378,130万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为26,350万元，年度发生金额为27,450万元。

　　招商局集团是公司实际控制人，因此公司与招商局集团及下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）审议通过了《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计2024年度与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为24,050万元，年度发生总金额为30,110万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为22,324万元，年度发生金额为28,500万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为1,726万元，年度发生金额为1,610万元。

　　中航国际持有公司11.32%的股份，因此公司与中航国际及下属企业之间发生的交易事项构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事章松新回避了对议案的表决，由非关联董事聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司下属单位管理架构调整的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为提升下属单位经营质效、品质服务能力，提高主业配套增值服务能力，董事会同意对公司下属单位管理架构进行调整，具体为：将浙江公司调整为上海公司的管理单位，不再作为城市公司管理；设立“余味智慧餐饮公司”，按照专业公司进行管理，统筹公司团餐业务开发。

　　（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2024年2月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　上述第（一）（二）（四）项议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的公告》《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的公告》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-02、2024-03、2024-04）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年一月二十六日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余      公告编号：2024-04

　　招商局积余产业运营服务股份

　　有限公司关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年1月25日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年2月29日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2024年2月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年2月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　（1）本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-02）。

　　（2）该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以通过信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2024年2月23日、26-28日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

　　4、会议联系方式：

　　电话：0755-83244503、83244582

　　传真：0755-83688903

　　电子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　邮编：518067

　　联系人：宋丹蕾、左智

　　5、与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年一月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”，投票简称为“积余投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年2月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

　　■

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

　　2、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：001914       证券简称：招商积余       公告编号：2024-03

　　招商局积余产业运营服务股份

　　有限公司关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）持有公司11.32%的股权。为提高决策效率，结合公司经营实际，对2024年度公司（含下属子公司，以下同）与中航国际及下属企业的日常关联交易进行预计，具体如下：

　　预计公司2024年度与中航国际及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为24,050万元，年度发生总金额为30,110万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为22,324万元，年度发生金额为28,500万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为1,726万元，年度发生金额为1,610万元。

　　（二）决策程序

　　2024年1月25日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。董事会在审议该议案时，关联董事章松新回避了对本议案的表决，由非关联董事聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　1、上表中“2024年预计签订合同总金额”为预计2024年将与相关关联方签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。

　　2、上表中“2024年预计发生金额”统计范围包括：（1）2024年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在2024年度可能产生的收入或支出金额；（2）以前年度已签订合同且持续到2024年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2024年度将产生的收入或支出金额。

　　3、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。

　　4、在2024年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司与中航国际及下属企业2023年度实际发生的日常关联交易签订合同总金额为14,290万元，年度发生总金额为21,448万元（未经审计），均未超出经公司董事会批准的预计总额度。

　　单位：万元

　　■

　　说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径等相关说明参照前文2024年关联交易预计中所述。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中国航空技术国际控股有限公司

　　1、住所：北京市朝阳区北辰东路18号

　　2、法定代表人：赖伟宣

　　3、注册资本：人民币957,864.1714万元

　　4、经营范围：工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备的开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；其他化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至2024年08月16日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、关联关系：中航国际持有公司11.32%的股份。

　　6、经查询，中航国际不属于失信被执行人。

　　7、中航国际最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进行。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均视交易双方经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）已于2024年1月24日以通讯表决方式召开公司2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：

　　公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致同意《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第十届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年一月二十六日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余       公告编号：2024-02

　　招商局积余产业运营服务股份

　　有限公司关于与招商局集团

　　及下属企业间2024年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为提高决策效率，结合公司经营实际，对2024年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企业间的日常关联交易进行预计，具体如下：

　　预计公司2024年度与招商局集团及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为432,420万元，年度发生总金额为405,580万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为406,070万元，年度发生金额为378,130万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为26,350万元，年度发生金额为27,450万元。

　　（二）决策程序

　　2024年1月25日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产有限公司将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括招商蛇口及下属企业。公司控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示。

　　2、上表中“2024年预计签订合同总金额”为预计2024年将与相关关联方签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。

　　3、上表中“2024年预计发生金额”统计范围包括：（1）2024年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在2024年度可能产生的收入或支出金额；（2）以前年度已签订合同且持续到2024年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2024年度将产生的收入或支出金额。

　　4、上表中所列部分关联交易类别的主要内容：“物业管理及专业化服务”主要包括基础物业管理，以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、干洗等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“购买商品”主要为公司下属企业与关联方发生的车位整购销售业务；“销售商品”主要为公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为关联方提供采购服务。

　　5、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。

　　6、在2024年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露和审议程序。

　　7、2024年初至披露日的关联交易发生金额主要为公司履行过往年度签订且延续到2024年的合同所确认的收入或支出，该等合同均在公司当年股东大会批准的预计额度内。

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司与招商局集团及下属企业2023年度实际发生的日常关联交易签订合同总金额为288,648万元，年度发生总金额为263,183万元（未经审计），均未超出经公司股东大会批准的预计总额度。

　　单位：万元

　　■

　　说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径等相关说明参照前文2024年关联交易预计中所述。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）招商局集团有限公司

　　1、住所：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层

　　2、法定代表人：缪建民

　　3、注册资本：1,690,000万元人民币

　　4、经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、关联关系：招商局集团是公司的实际控制人。

　　6、经查询，招商局集团不属于失信被执行人。

　　7、招商局集团最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　1、住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

　　2、法定代表人：蒋铁峰

　　3、注册资本：906,083.6177万元人民币

　　4、经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　5、关联关系：招商蛇口是公司的控股股东。

　　6、经查询，招商蛇口不属于失信被执行人。

　　7、招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进行。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）已于2024年1月24日以通讯表决方式召开公司独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：

　　公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致同意《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第十届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：