新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　A股股票代码：601336     A股股票简称：新华保险   编号：2024-003号

　　H股股票代码： 01336     H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年1月25日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　　会议由杨玉成董事长主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

　　一、审议通过了《关于2023年四季度偿付能力报告的议案》。

　　公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

　　表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于修订〈专属商业养老保险产品结算管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于反欺诈管理2023年工作总结及2024年工作计划报告的议案》。

　　表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司执行委员会主任委员的议案》，同意聘任杨玉成先生担任公司执行委员会主任委员。

　　公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案，独立董事对议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨玉成回避表决。

　　五、审议通过了《关于聘任执委会下设资产负债与投资管理委员会主任委员的议案》，同意聘任杨玉成先生担任执委会下设资产负债与投资管理委员会主任委员。

　　表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨玉成回避表决。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总裁助理、执行委员会委员的议案》。

　　会议经过逐一表决，同意聘任刘琛女士为公司总裁助理、执行委员会委员，聘任刘智勇先生为公司总裁助理、执行委员会委员，聘任董松芳先生为公司总裁助理、执行委员会委员，上述三名人员的高级管理人员任职资格尚待监管机构核准。刘琛女士、刘智勇先生、董松芳先生的简历请见本公告附件1。

　　公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案，独立董事对议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：

　　对聘任刘琛女士为公司总裁助理、执行委员会委员的表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　对聘任刘智勇先生为公司总裁助理、执行委员会委员的表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　对聘任董松芳先生为公司总裁助理、执行委员会委员的表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过了《关于公司原董事长李全先生离任审计报告的议案》。

　　公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

　　表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上网公告附件

　　附件1：新华人寿保险股份有限公司新聘总裁助理、执行委员会委员简历

　　附件2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十五次会议独立董事意见

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　附件1：新华人寿保险股份有限公司新聘总裁助理、执行委员会委员简历

　　刘琛女士，1974年8月出生，中国国籍

　　刘琛女士现任新华保险客户服务部/消费者权益保护部总经理（公司总监级）兼收展部总经理。刘女士曾任新华保险客户服务部总经理（公司总监级）、总经理、总经理助理（主持工作），保费部总经理（公司总监级）、总经理，客户服务部综合管理处经理、服务管理处经理，业务综合部客户服务处经理等职。刘女士于2012年6月取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，具有经济师资格。

　　刘智勇先生，1972年3月出生，中国国籍

　　刘智勇先生现任新华保险纪委委员，机关党委组织委员，党委组织部部长，人力资源部总经理，兼新华党校副校长、新华保险干部研修院常务副院长、行政管理部总经理。刘先生曾任中国投资有限责任公司人力资源部高级经理、研究规划组组长，中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部派出监事，中国人民财产保险股份有限公司人力资源部劳动工资管理处副处长、处长等职，刘先生曾就职于中国燕兴哈尔滨公司。刘先生于2017年1月取得中国人民大学管理学博士学位。

　　董松芳先生，1968年3月出生，中国国籍

　　董松芳先生现任新华保险上海分公司党委书记、总经理。董先生曾任新华保险浙江分公司党委副书记、纪委书记、副总经理（分公司总经理级），中国人寿电子商务有限公司寿险电销部总经理、合肥区域分公司党委书记、总经理，中国人寿吉林省分公司党委书记、 党委副书记（主持工作）、总经理、副总经理（主持工作），中国人寿浙江省分公司党委委员、副总经理，中国人寿杭州市分公司党委书记、总经理、副总经理等职。董先生于1990年7月取得浙江师范大学理学学士学位，具有高级经济师资格。

　　附件2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十五次会议独立董事意见

　　一、《关于聘任公司执行委员会主任委员的议案》

　　根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等规定，独立董事应就聘任总公司高级管理人员发表独立意见。

　　全体独立董事审阅了《关于聘任公司执行委员会主任委员的议案》，发表了同意的独立意见。

　　二、《关于聘任公司总裁助理、执行委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，独立董事应就聘任总公司高级管理人员发表独立意见。

　　全体独立董事审阅了《关于聘任公司总裁助理、执行委员会委员的议案》，发表了同意的独立意见。

　　新华人寿保险股份有限公司

　　独立董事：马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清

　　2024年1月25日

　　A股股票代码：601336     A股股票简称：新华保险   编号：2024-004号

　　H股股票代码： 01336     H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司第七届

　　监事会第四十一次会议决议公告

　　新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年1月25日在北京市以现场方式召开。会议应到监事4人，现场出席会议4人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　　会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议决议：

　　审议通过了《关于反欺诈管理2023年工作总结及2024年工作计划报告的议案》。

　　表决情况：同意  4  票，反对  0  票，弃权   0   票。

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司监事会

　　2024年1月25日

　　A股股票代码：601336     A股股票简称：新华保险   编号：2024-005号

　　H股股票代码： 01336     H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请投资试点基金的议案》，本公司与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）拟分别出资250亿元（人民币，下同）共同发起设立私募证券投资基金有限公司（以下简称“基金公司”）。本公司控股子公司新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）与中国人寿控股子公司中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司(以下简称“基金管理人”或“基金管理人公司”)，担任上述基金公司的管理人。具体情况详见公司于2023年11月30日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华人寿保险股份有限公司关于对外投资的公告》。

　　二、进展情况

　　2024年1月25日，本公司与中国人寿就合资设立基金公司签署基金公司章程；新华资产与国寿资产合资设立的基金管理人公司已于2023年12月22日完成工商注册。关于合资设立基金公司以及基金管理人公司的进一步安排如下：

　　1.合资设立基金公司

　　公司名称：鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

　　存续期限：基金存续期限为10年，经基金公司股东会决议通过，基金存续期可以变更。

　　投资范围：(1)上市公司股票，投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协议转让、可转债优先配售、转融通证券出借等；(2)货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。

　　基金规模：500亿元，本公司与中国人寿拟以货币资金方式各出资250亿元。基金的规模、本公司及中国人寿的资本承担经参考基金公司的资本需要及双方出资意向由双方磋商后厘定。

　　出资方式及期限：本公司与中国人寿将以现金出资。基金管理人将结合基金的投资和运营需求，确定各期出资的具体金额和出资时间，向基金公司股东签发缴付出资通知。

　　本公司的出资资金来源为保险资金。

　　基金管理：基金公司成立后将根据基金公司章程规定的流程与基金管理人公司签署《委托管理协议》，《委托管理协议》生效后，基金主要投资业务由基金管理人公司根据基金公司章程及《委托管理协议》的约定执行。基金管理人公司提供基金投资运营等相关的管理服务。基金管理人公司设置投资决策委员会，负责审议决策基金的投资业务。

　　截至本公告发布之日，基金管理人公司已正式成立，《委托管理协议》尚未订立。

　　管理费用：基金公司支付给基金管理人公司的管理费费率为0.1%/年，管理费的初始计算日为基金首次开始投资之日。

　　管理费的计算方法为：

　　H=E×相关年度管理费费率÷T

　　H为每日应计提的管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　T为当年天数

　　管理费每日计算、计提，逐日累计至每季度末，按季度支付。

　　利润分配：基金公司将根据股东实缴的出资比例进行利润分配。基金公司股东会对利润分配方案和弥补亏损方案作出决议后，基金公司的执行董事应在一个月内予以执行。

　　股权转让：未经基金公司另一股东方事先书面同意，基金公司任何一方股东不得转让或质押其持有的任何股权；在监管机构无异议的前提下，经另一股东方事先书面同意，方可转让基金公司股权。根据基金公司章程约定，其他非转让股东在同等条件下享有优先购买权。

　　2.合资设立基金管理人公司

　　公司名称：国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司（已获工商行政管理机关核准登记）

　　出资金额：基金管理人公司注册资本为1,000万元，新华资产与国寿资产以货币资金方式各出资人民币500万元。基金管理人公司注册资本及双方出资金额经参考基金管理人公司的资本需要及双方出资意向由双方磋商后厘定。

　　投资决策委员会：基金管理人公司设置投资决策委员会，共六名成员，由国寿资产及新华资产分别委派三名成员组成。投资决策委员会主要负责：（1）制订所管理基金的年度投资策略，并报股东会审议；（2）落实股东会决议中投资相关事项；（3）审议所管理基金的季度投资策略；（4）授权投资经理在投资决策委员会决议规模、比例、价格授权范围内通过所管理的基金开展投资等；及（5）基金管理人章程及其他法律文件约定的其他投资决策委员会职权。

　　三、对外投资的风险分析

　　本次投资事项尚待公司股东大会审议通过。基金公司尚未设立，尚需履行相关公司治理程序及办理注册登记等相关手续，具体章程或协议条款在履行上述手续时可能会有所调整，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　新华人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：