本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的...
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡克先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事孔晓燕女士因工作原因请假未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书于浩女士出席本次会议;全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于制订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:李达、郑婷婷
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2024年1月27日
来源:中国证券报·中证网 作者:
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
-
两个。具体为:1、第一批次:交收时点为10:30,交收内容包括T+1日清算的风控资金、T日交易资金清算净应付资金和T+1日清算的公司行为资金;2、第二批次:交收时点为18:00,交收内容包括T+1日清算的证券组合费和T日交易资金清算净...股票入门 2024-1-26 16:39:190阅读
-
1月26日A股收盘,据统计,北向资金今日全天净流入15.1亿元。其中,沪股通资金净流入19.15亿元;深股通资金净流出4.05亿元。...股票新闻 2024-1-26 16:14:300阅读
-
1月26日收盘,据数据统计显示,今日共有3只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有物流行业、装修装饰、化学制药等,上榜个股有1只、1只、1只。...股票新闻 2024-1-26 16:09:590阅读
-
1月26日收盘,据数据统计显示,今日共有60个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、物流行业、多元金融等,上榜个股有10只、3只、3只。...股票新闻 2024-1-26 16:01:240阅读
-
1月26日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:房地产开发、游戏、纺织服装;分别流入4.98亿元、2.81亿元、2.12亿元。...股票新闻 2024-1-26 15:57:420阅读