中国国际航空股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601111           证券简称：中国国航          公告编号：2024-005

　　中国国际航空股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月26日

　　（二）股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事禾云先生、谭允芝女士因公务未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事肖健先生、郭丽娜女士因公务未能出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　审议结果：通过

　　2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04 议案名称：发行价格与定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06 议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09 议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议暨关联（连）交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案

　　审议结果：通过

　　9.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04 议案名称：发行价格与定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.06 议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.07 议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的H股股票认购协议暨关联（连）交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　公司2024年第一次临时股东大会的第1、6、7项议案为普通决议案，已经出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）审议通过；第2-5项、第8-11项议案为特别决议案且涉及公司关联（连）交易，关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，上述议案已经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　●  上网公告文件

　　北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

　　●  报备文件

　　中国国际航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：601111        股票简称：中国国航         公告编号：2024-004

　　中国国际航空股份有限公司

　　2023年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度归属于上市公司股东的净亏损约为人民币9亿元到人民币13亿元。

　　2.扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为人民币27亿元到人民币37亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经公司财务部门初步测算，预计公司2023年度将出现亏损，归属于上市公司股东的净亏损约为人民币9亿元到人民币13亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为人民币27亿元到人民币37亿元。

　　2.本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净亏损：人民币386.19亿元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损：人民币391.84亿元。

　　（二）每股收益：-2.81元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2023年，航空客运需求回暖，公司抓住市场复苏机遇，深入推进提质增效，坚持“增投保价争量”，全力推动收入增长；坚持“过紧日子”思想，严格管控成本费用；加强关键领域资源整合，协同发展取得成效；持续完善风控合规管理机制，生产运行安全平稳；全年经营效益同比大幅改善，实现大幅减亏。但受国际航线尚未全面恢复、国内市场竞争加剧、油价汇率等要素价格波动的影响，公司2023年仍处于经营亏损状态。

　　四、风险提示

　　本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：