盛屯矿业集团股份有限公司 业绩预盈公告

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业   公告编号：2024-007

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

　　●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,000万元到30,000万元。

　　●公司预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润为24,000万元到32,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,000万元到30,000万元，与上年同期相比，将出现扭亏为盈。

　　2、预计2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,000万元到32,000万元。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-9,554万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,995万元。

　　（二）每股收益：-0.0328元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：

　　1、铜矿冶板块

　　刚果（金）采冶一体化子公司卡隆威在2023年度成功实现投产，项目于 2023 年一季度已产出铜钴产品，并于二季度进入生产爬坡期，在下半年将铜产能规模由3万金属吨扩大为5万金属吨，其经营效益已经在报告期内体现，增强公司盈利能力。公司刚果（金）CCR铜钴冶炼项目及CCM铜钴冶炼项目在报告期内保持铜满负荷生产。预计报告期内实现全年产铜约10万金属吨，较上年度铜总产量增加超过70%，铜矿冶板块为公司业绩做出坚实贡献。

　　2、金属价格影响

　　报告期内公司主营金属铜价格相对稳定，为公司的盈利提供保障；主营金属镍、钴、锌价格下跌，产生一定负面影响，其中，镍价格大幅下跌，盈利能力较2022年有所下降；钴价格仍然处于低位，跌幅减缓；锌价格下跌也造成一定影响。

　　3、成本因素

　　受全球经济形势的变化影响，全球能源市场供应紧张，公司用于生产经营所需的能源、电力等持续高位，导致能源金属冶炼生产环节各项成本上升。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经年审会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业   公告编号：2024-010

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开的第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，减值情况如下：

　　■

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）资产减值损失

　　公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并且考虑了资产负债表日后事项的影响。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司对长期股权投资等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，进行减值测试，商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本次减值测试中，主要商誉的减值测试委托第三方评估机构进行。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计25,320万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计5,260万元。

　　三、本次计提减值准备对上市公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司2023年度合并利润总额影响-30,580万元（未经审计）。

　　四、本次计提资产减值准备相关决策程序

　　（一）董事会关于计提减值准备合理性的说明

　　该事项经公司于2024年1月29日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2023年12月31日公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会意见

　　该事项经公司于2024年1月29日召开的第十一届监事会第六次会议审议通过。

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、其他说明事项

　　以上数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：600711          证券简称：盛屯矿业      公告编号：2024-008

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年1月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为30,580万元，其中包括资产减值损失25,320万元和信用减值损失5,260万元。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业        公告编号：2024-009

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年1月29日以现场方式召开，会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：