中国铁路物资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2024-临007

　　中国铁路物资股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月31日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：赵晓宏董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份4,657,251,953股，占上市公司总股份的76.9749％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份2,369,730,318股，占上市公司总股份的39.1668％。

　　3.公司董事、监事、董事候选人、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1.关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：同意4,657,025,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对226,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意502,521,890股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9550％；反对226,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：王莹、王力

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月1日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2024-临008

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举孙珂先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：