雪松发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002485          证券简称：ST雪发          公告编号：2024-011

　　雪松发展股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的通知于2024年1月16日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2024年1月31日（星期三）下午在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开，网络投票时间为2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长苏齐先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计8名，代表公司股份数量为373,531,626股，占公司有表决权股份总数的比例为68.6639%。其中，现场参与表决的股东及股东授权委托代表为4名，代表公司股份数量为372,668,896股，占公司有表决权股份总数的比例为68.5053%；通过网络投票参与表决的股东人数为4名，代表公司股份数量为862,730股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1586%。

　　公司董事、监事、高级管理人员通过现场或远程视频参会方式出席、列席了本次会议，公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所通过现场参会方式列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下提案：

　　1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　1.01 第六届董事会非独立董事候选人：苏  齐

　　获得同意票数372,668,902票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,886票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7918%。

　　选举结果：当选。

　　1.02 第六届董事会非独立董事候选人：王立刚

　　获得同意票数372,668,902票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,886票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7918%。

　　选举结果：当选。

　　1.03 第六届董事会非独立董事候选人：梁月明

　　获得同意票数372,668,902票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,886票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7918%。

　　选举结果：当选。

　　1.04 第六届董事会非独立董事候选人：李  丹

　　获得同意票数372,668,902票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,886票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7918%。

　　选举结果：当选。

　　1.05 第六届董事会非独立董事候选人：黄辉君

　　获得同意票数372,668,902票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,886票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7918%。

　　选举结果：当选。

　　1.06 第六届董事会非独立董事候选人：肖玉君

　　获得同意票数372,668,902票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,886票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7918%。

　　选举结果：当选。

　　2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举徐尧先生、户青女士和曹文荟先生为公司第六届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　2.01 第六届董事会独立董事候选人：徐尧

　　获得同意票数372,668,899票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,883票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7915%。

　　选举结果：当选。

　　2.02 第六届董事会独立董事候选人：户青

　　获得同意票数372,668,899票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,883票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7915%。

　　选举结果：当选。

　　2.03 第六届董事会独立董事候选人：曹文荟

　　获得同意票数372,668,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数6,880票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7912%。

　　选举结果：当选。

　　3、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举徐雪影女士和陈莉敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　3.01 第六届监事会非职工代表监事候选人：徐雪影

　　获得同意票数372,668,898票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　选举结果：当选。

　　3.02 第六届监事会非职工代表监事候选人：陈莉敏

　　获得同意票数372,668,898票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7690%；

　　选举结果：当选。

　　4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意372,670,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7695%；

　　反对861,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2305%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意372,670,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7695%；

　　反对861,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2305%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意372,670,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7695%；

　　反对861,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2305%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　本次股东大会审议的提案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024年1月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

　　律师姓名：黄华、卓玲秀

　　法律意见书的结论性意见：

　　1.本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件和《公司章程》的规定；

　　2.本次股东大会召集人员的资格、出席会议人员的资格合法、有效；

　　3.本次股东大会审议事项、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的“关于雪松发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书”。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：002485          证券简称：ST雪发          公告编号：2024-012

　　雪松发展股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举徐雪影女士为公司第六届监事会主席，任期三年，即日起生效。

　　监事会主席个人简历见附件一。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司监事会

　　2024年2月1日

　　附件一：监事会主席个人简历：

　　徐雪影女士，1958年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市越秀区公安局民警，广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员，广州开发区宜发公司科长，广州开发区物资贸易总公司副总经理，广州开发区建元物流有限公司董事长，君华集团有限公司战略顾问，淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事。现任本公司顾问、监事会主席。

　　徐雪影女士，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485          证券简称：ST雪发           公告编号：2024-013

　　雪松发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举苏齐先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，即日起生效。

　　董事长个人简历见附件一。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　■

　　上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任苏齐先生为公司总经理，任期三年，即日起生效。总经理个人简历见附件一。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘书个人简历见附件二。

　　董事会秘书梁月明女士联系方式：

　　电话：020-85518189，传真：020-85518189，电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任倪振凤女士为公司财务总监，任期三年，即日起生效。财务总监个人简历见附件三。

　　上述财务总监的聘任已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任施小燕先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。内部审计部门负责人个人简历见附件四。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事务代表个人简历见附件五。

　　证券事务代表倪海宁女士联系方式：

　　电话：020-85518189，传真：020-85518189，电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　附件一：董事长、总经理个人简历：

　　苏齐先生，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，雪松控股集团有限公司董事，雪松智联科技集团有限公司董事长，雪松产业投资集团有限公司副总裁等。现任悠活智联科技有限公司等公司董事、监事职务，本公司董事长、总经理。

　　苏齐先生，未持有本公司股份；除以上任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　附件二：董事会秘书个人简历：

　　梁月明女士，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，经济师，暨南大学经济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理，广州树德科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

　　梁月明女士，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　附件三：财务总监个人简历：

　　倪振凤女士，1986年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学MBA，注册会计师、注册税务师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，远东宏信子公司广州康大工业科技产业有限公司财务经理，雪松大宗商品供应链集团有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

　　倪振凤女士，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　附件四：内部审计部门负责人个人简历：

　　施小燕先生，1990年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师，持有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书等。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师，雪松文化旅游开发有限公司财务经理，本公司财务副总监。现任本公司内部审计部门负责人。

　　施小燕先生，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　附件五：证券事务代表个人简历：

　　倪海宁女士，1984年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深圳办事处和财务部副经理，新郎希努尔集团股份有限公司监事，山东希努尔男装有限公司监事。现任本公司证券事务代表。

　　倪海宁女士，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485          证券简称：ST雪发          公告编号：2024-014

　　雪松发展股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月31日上午在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。

　　经参会代表认真讨论，一致同意选举叶浪先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。职工代表监事简历见附件。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司监事会

　　2024年2月1日

　　附件：职工代表监事简历：

　　叶浪先生，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天虹商场股份有限公司经理，东莞东城万达商业管理有限公司招商运营经理，深圳盛妆投资发展有限公司商场总经理，江门奥园商业管理有限公司招商运营副总。现任本公司全资子公司嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司执行董事、总经理，本公司职工代表监事。

　　叶浪先生，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485          证券简称：ST雪发           公告编号：2024-015

　　雪松发展股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2024年第一次职工代表大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　1、董事长：苏齐先生。

　　2、董事会成员：

　　（1）非独立董事：苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生；

　　（2）独立董事：徐尧先生、户青女士和曹文荟先生。

　　3、董事会专门委员会情况：

　　■

　　公司第六届董事会由上述9名董事组成，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、第六届监事会组成情况

　　1、监事会主席：徐雪影女士。

　　2、监事会成员：

　　（1）非职工代表监事：徐雪影女士、陈莉敏女士；

　　（2）职工代表监事：叶浪先生。

　　公司第六届监事会由上述3名监事组成，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

　　1、总经理：苏齐先生；

　　2、董事会秘书：梁月明女士；

　　3、财务总监：倪振凤女士；

　　4、内部审计部门负责人：施小燕先生；

　　5、证券事务代表：倪海宁女士。

　　上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、公司职工代表大会决议；

　　3、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　4、公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：